Công tố viên liên kết hơn 500 bưu kiện ma túy với một đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa trên darknet

Một bồi thẩm đoàn ở quận phía Nam bang Florida đã truy tố hai cư dân Los Angeles với cáo buộc điều hành một đường dây ma túy trên darknet quy mô toàn quốc và rửa hàng trăm nghìn USD bằng crypto từ việc bán fentanyl và methamphetamine.

Nicholas Aguilar, 44 tuổi và Jessica Marcolina, 37 tuổi, bị cáo buộc vận hành các tài khoản bán hàng dưới tên HotGirlzClub trên nhiều chợ darknet khác nhau.

Bồi thẩm đoàn truy tố 2 người vì rửa tiền bằng crypto liên quan đường dây ma túy darknet

Theo tài liệu của tòa án, hai người này đã gửi chất gây nghiện qua đường bưu điện Mỹ (US Mail) từ năm 2020. Cảnh sát đã liên kết hơn 500 kiện hàng, được cho là chứa chất cấm, với hoạt động này chỉ trong vòng bảy tháng của năm 2025.

Các cuộc khám xét nhà của họ tại California đã phát hiện ra nhiều chất nghi là ma túy số lượng lớn, vật liệu và dụng cụ đóng gói vận chuyển. Cảnh sát cũng tìm thấy các giấy tờ tùy thân giả mang tên nạn nhân bị đánh cắp thông tin.

Ngoài ra, điều tra viên còn thu giữ các mảnh giấy cảnh báo trùng khớp với những gì họ gửi đi khi tiến hành giao dịch bí mật. Trên nhãn có cảnh báo người mua về nguy cơ bị sốc thuốc, điều này theo kiểm sát viên, chứng tỏ bị cáo nhận biết rõ rủi ro từ sản phẩm họ bán.

Aguilar còn tàng trữ hai khẩu súng ngắn đã lên đạn và một khẩu súng trường. Kiểm sát viên cáo buộc rằng ông này tự sản xuất súng lắp ráp, bộ phận giảm thanh và vỏ súng.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

Vai trò của crypto trong các chợ darknet

Hai người này bị cáo buộc đã di chuyển lượng tiền crypto kiếm được bằng các giao dịch với mục đích che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu số tiền này. Việc rửa tiền như vậy là cách phổ biến để nhà bán hàng trên darknet chuyển đổi tiền từ ma túy thành tiền dùng được ngoài đời.

“Aguilar và Marcolina còn bị cáo buộc âm mưu rửa tiền crypto từ việc buôn bán chất cấm thông qua những giao dịch được thiết kế để che giấu nguồn và chủ sở hữu của số tiền này,” theo thông cáo báo chí cho biết.

Chợ darknet vẫn là phần tồn tại dai dẳng trong nền kinh tế crypto bất hợp pháp. Dòng tiền trên blockchain chuyển vào các chợ này đã đạt gần 2.6 tỷ USD trong năm 2025, theo Chainalysis.

Bitcoin (BTC) vẫn chiếm đa số trong các khoản thanh toán trên darknet, nhưng việc số liệu giao dịch công khai lại giúp nhà chức trách dễ dàng lần theo dấu vết. Trong khi đó, nhiều người bán đã chuyển sang Monero (XMR) – loại coin bảo mật mạnh, khó kiểm soát và theo vết hơn.

Aguilar và Marcolina đều bị truy tố với các tội danh âm mưu phân phối chất cấm và âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết án, tội liên quan đến ma túy có thể bị phạt tù chung thân, còn tội rửa tiền có thể bị phạt tới 20 năm tù.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các chuyên gia, phóng viên chia sẻ góc nhìn chuyên môn