Binance đưa HTX và 10 nền tảng crypto khác vào danh sách đen: Liệu tài sản của bạn có gặp rủi ro?

Binance sẽ ngừng xử lý các giao dịch chuyển tiền tới và từ HTX cùng 10 nền tảng crypto khác kể từ ngày 23/08/2024. Sau thời điểm này, mọi giao dịch gửi đi có thể sẽ bị giữ lại để kiểm tra tuân thủ pháp luật.

Danh sách này không do Binance tự lập ra. Nó hoàn toàn trùng khớp với danh sách các nền tảng crypto trong gói lệnh trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU).

Danh sách này đến từ Brussels, không phải Binance

EU đã thông qua Quy định 2026/1848 vào ngày 23/07/2024. Quy định này cấm giao dịch với 14 nền tảng thanh toán và crypto. Trong đó, 11 nền tảng sẽ chính thức bị cấm giao dịch kể từ ngày 23/08/2024.

Binance cũng lựa chọn đúng ngày này trong thông báo của mình. Danh sách tên các nền tảng bị liệt kê giống y hệt, kể cả những cái tên có cách viết lạ như “NoOnecrypto INC.” hay “Exnode Pay (Arvix).”

Binance Blocks Transactions with 11 Crypto PlatformsStarting August 23, Binance will halt all transfers involving HTX, EXMO, and nine other crypto platforms to comply with tightening regulatory rules.The exchange is actively warning users not to send or receive funds from… pic.twitter.com/WzvTHH9jjp

— BeInCrypto (@beincrypto) August 14, 2026

Hai cái tên khác trước đó lại đến từ Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt với Shelbit và Aban Tether vào ngày 07/08/2024 vì liên hệ với các mạng lưới tại Iran.

Vì thế, việc này không phải là hủy niêm yết token. Không có token nào bị rút khỏi Binance, giao dịch spot vẫn hoạt động bình thường. Thay đổi duy nhất là người dùng sẽ bị giới hạn nơi có thể chuyển tiền hợp pháp.

Tại sao HTX lại có trong danh sách

Vương quốc Anh đã đóng băng tài sản của Huobi Global S.A., công ty Panama đứng sau HTX, vào ngày 26/05/2024. Lý do được đưa ra là vì họ cung cấp dịch vụ tài chính cho A7 LLC và Garantex Europe OU.

A7 là một mạng lưới thanh toán của Nga. Bộ Tài chính Mỹ cho biết mạng lưới này thuộc sở hữu của chính trị gia Moldova bị trừng phạt Ilan Shor và ngân hàng quốc doanh Nga Promsvyazbank. Các quan chức Anh nói rằng chỉ riêng năm ngoái, mạng lưới này đã giao dịch hơn 90 tỷ USD.

Bộ Tài chính Anh cũng xác nhận vào ngày 29/05/2024 rằng lệnh đóng băng bao gồm cả sàn giao dịch HTX. Phía HTX bác bỏ lệnh trừng phạt của Anh và khẳng định với người dùng rằng tài sản của họ vẫn an toàn.

Một vụ khác cũng đang được xem xét phán quyết. Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã kiện HTX tại Tòa án Tối cao London vì quảng cáo crypto trái phép. Thời hạn để hòa giải kết thúc vào ngày 25/08/2024.

“Hành động của HTX hoàn toàn trái ngược với phần lớn các công ty đang nỗ lực tuân thủ các quy định của FCA.”

Phát biểu này là của ông Steve Smart, đồng Giám đốc bộ phận giám sát thị trường và thực thi pháp luật của FCA, được trích trong bài phát biểu.

Ai là người gặp rủi ro lớn nhất

HTX cho biết hiện có 59.49 triệu người dùng đăng ký. Trong báo cáo nửa đầu năm, chỉ có hơn 420,000 người đã giao dịch spot. Binance lại có khối lượng giao dịch spot mỗi ngày lớn gấp 10 lần HTX.

Những trader thường chuyển tiền giữa hai sàn sẽ mất đi kênh này. Đồng thời, các nhà đầu tư nhỏ lẻ sử dụng các nền tảng nhỏ hơn để chuyển tiền giá rẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Các ví cá nhân cũng sẽ chịu tác động. Nhà điều tra on-chain ZachXBT cho rằng lệnh từ Anh khiến nhiều địa chỉ hoàn toàn vô tội cũng bị ảnh hưởng và làm các chỉ số rủi ro không còn ý nghĩa.

Binance không phải là sàn duy nhất bị ảnh hưởng. Lệnh cấm của EU cũng áp dụng cho mọi công ty thuộc khối này kể từ sáng ngày đó, và Bybit đã siết kiểm tra giao dịch từ vài tháng trước. Người dùng còn 9 ngày để hoàn tất các giao dịch đang chờ xử lý.