Tether bị kiện vì đóng băng 42 triệu USDT

Hai doanh nhân người Thái đã khởi kiện Tether về việc bị khóa 42.4 triệu USDT. Họ cho biết nhà phát hành đã khóa ví của họ gần bốn tháng trước khi có lệnh tịch thu từ cơ quan chức năng.

Đơn kiện được gửi lên Tòa án quận phía Nam New York vào ngày 31/08/2025. Đơn đặt ra câu hỏi rằng liệu một nhà phát hành có quyền đóng băng token mua trên thị trường mở mà không qua quy trình pháp lý hay không.

Lệnh đóng băng diễn ra trước khi có lệnh tịch thu

Nutthawat Rukthammachalern và Natthawat Kasamvilas cho biết Tether đã liệt vào danh sách đen 10 địa chỉ Ethereum vào ngày 30/10/2025. Những ví này đang nắm giữ 42,417,785.62 USDT.

Tether has just been sued over a $42.4 million USDT freeze by Two Thai businessmen in the SDNY.Nutthawat Rukthammachalern and Natthawat Kasamvilas say Tether blacklisted their wallets on October 30, 2025 (42,417,785.62 USDT) after an informal request from an HSI agent. No… pic.twitter.com/hDDgMZRrIv

— Ariel Givner (@GivnerAriel) September 1, 2026

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật những tin tức mới nhất

Hai người này đã gửi email cho công ty chỉ hai ngày sau đó. Tether trả lời bằng cách hướng dẫn họ liên hệ với một đặc vụ thuộc Homeland Security Investigations (HSI). Tuy nhiên, theo đơn kiện, Tether không đưa ra bất cứ căn cứ pháp lý nào.

Một thẩm phán ở Tòa án miền Đông Bắc Carolina đã ký lệnh tịch thu số 5:26-MJ-1267-JG vào ngày 19/02/2026. Lệnh này yêu cầu Tether tiêu hủy số token bị đóng băng và phát hành lại vào ví của chính phủ.

Năm ngày sau, các công tố viên tại đây thông báo vụ tịch thu 61 triệu USDT liên quan đến lừa đảo đầu tư giả mạo tình cảm. Luật sư chuyên về tài sản trí tuệ, Ariel Givner, đã phát hiện đơn kiện này. Cô cũng lưu ý, bên nguyên đơn không phủ nhận rằng chính phủ gọi số coin đó là tiền từ lừa đảo.

Lãi dự trữ trở thành vấn đề nổi bật

Hai người đàn ông này đưa ra 5 cáo buộc, bao gồm chiếm đoạt tài sản, xâm phạm tài sản và làm giàu bất chính. Họ mua các token này trên thị trường thứ cấp, chưa từng mở tài khoản Tether, cũng chưa từng chấp nhận điều khoản sử dụng của Tether.

“Yêu cầu không chính thức từ một nhân viên thực thi pháp luật không hề là quy trình pháp lý theo luật liên bang,” trích đơn kiện nộp tại Tòa án quận phía Nam New York.

Cáo buộc làm giàu bất chính tập trung vào phần tiền lãi. Đơn kiện cho biết Tether đang nắm giữ gần 130 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ thông qua Cantor Fitzgerald. Trong khi người dùng bị đóng băng không thể rút, Tether vẫn tiếp tục thu lãi từ những khoản này.

Bên nguyên đơn yêu cầu được chuyển lại số token, cấm đốt token, trả lại khoản lãi thu được từ số tiền bị đóng băng, và bồi thường thiệt hại bổ sung.

Thời gian đóng băng trước đây cũng từng bị đặt dấu hỏi. Đã từng có trường hợp tiền bị tẩu tán trước khi bị đưa vào danh sách đen, trong khi Tether lại hành động rất nhanh theo yêu cầu OFAC. Còn Circle thì từ chối phát hành lại USDC bị đóng băng nếu không có căn cứ pháp lý rõ ràng.

Hiện Tether vẫn chưa lên tiếng và cũng chưa có thẩm phán nào đưa ra phán quyết. Tuy nhiên, với giá trị vốn hóa thị trường 183 tỷ USD của USDT, số ví bị ảnh hưởng có thể còn vượt xa con số mười.

Hai hồ sơ pháp lý sắp tới sẽ định hình diễn biến tiếp theo. Đầu tiên là Tether phải có phản hồi, sau đó là quyết định của tòa án North Carolina về đơn xin hoàn trả được nộp vào ngày 31/07/2025 của nguyên đơn.