Hàn Quốc mạnh tay xử lý 40 vụ thao túng tiền mã hóa kể từ luật năm 2024

Các cơ quan tài chính Hàn Quốc đã điều tra 40 vụ thao túng thị trường crypto kể từ khi luật bảo vệ người dùng chính thức có hiệu lực vào năm 2024, trong đó hơn 30 vụ đã được chuyển cho các cơ quan điều tra.

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã chia sẻ các con số này để đánh dấu 2 năm thực thi luật. Qua hai năm thực hiện, các vụ án đã chỉ ra 25 nghi phạm liên quan.

Luật bảo vệ người dùng tài sản ảo của Hàn Quốc tròn 2 năm thực thi

Hàn Quốc thông qua Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo vào ngày 19/07/2024. Luật này giúp cơ quan quản lý có công cụ riêng để xử lý hành vi lạm dụng trong thị trường crypto.

Sau đó, Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã thành lập đơn vị điều tra chuyên biệt. Bộ phận này cũng được bổ sung kỹ thuật số forensics và cải thiện quy trình thu phí phạt.

Những nỗ lực này đã giúp hoàn thành khoảng 40 cuộc điều tra. Nhà chức trách cũng đã chuyển hơn 30 vụ án đã được xác nhận cho các cơ quan điều tra để truy tố.

“Cơ quan tài chính sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp chống lại giao dịch không công bằng trên thị trường tài sản ảo, trong đó có việc ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và điều tra thị trường,” thông báo cho biết.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

Lợi nhuận bất hợp pháp trung bình thu được khoảng 1.4 tỷ won cho mỗi vụ. Ngoài ra, có 8 vụ có quy mô từ 500 triệu đến 5 tỷ won, và 1 vụ vượt hơn 5 tỷ won.

Nhà quản lý cũng đã phạt lên tới 125% đến 165% giá trị lợi nhuận bất hợp pháp trong 2 vụ. Các nhà chức trách tin rằng kết quả này sẽ là nền tảng để lấy lại niềm tin cho thị trường.

Tuy vậy, các cơ quan quản lý cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm. Họ dự định bổ sung quyền tạm dừng chi trả qua các tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản giao dịch để ngăn chặn dòng tiền ẩn.

Đồng thời, hệ thống tố giác và thưởng cho người phát hiện giao dịch không công bằng cũng đang được xem xét trong giai đoạn luật tiếp theo. Song song đó, các cơ quan cũng hướng tới mở rộng việc giám sát thị trường bằng AI.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi các chuyên gia và nhà báo phân tích chuyên sâu