Kế hoạch staking XRP giả chiếm đoạt 19 triệu USD: ba nghi phạm bị bắt giữ

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ ba nghi phạm đứng sau một vụ lừa đảo staking XRP giả, chiếm đoạt tiền của 71 nhà đầu tư nhỏ lẻ với tổng số tiền lên tới khoảng 19 triệu USD.

Vụ việc này cho thấy lý do vì sao văn hóa đầu tư nhỏ lẻ sôi động tại Hàn Quốc ngày càng trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo crypto tinh vi hơn.

Cách thức hoạt động của mô hình staking XRP giả

Staking là hình thức khóa token để bảo mật mạng lưới và nhận phần thưởng. Cơ quan Cảnh sát Đô thị Seoul vừa thông báo vào thứ Năm rằng đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao của họ đã triệt phá một đường dây lợi dụng chiêu trò này để lừa đảo.

Các đối tượng bị cáo buộc phạm tội lừa đảo nghiêm trọng và vi phạm Luật Huy động vốn bất hợp pháp. Hai người đã bị tạm giam. Vụ lừa đảo bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, khi các nghi phạm lập một trang web lấy tên FXRP networks, cam kết chi trả lãi suất staking XRP hàng tháng từ 1.5% đến 1.8%.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất ngay khi diễn ra.

🇰🇷👮‍♂️ La police de Séoul a démantelé une plateforme frauduleuse de staking XRP ayant détourné près de 19 millions de dollars.Selon les autorités sud-coréennes, trois personnes ont été arrêtées après avoir escroqué 71 victimes, en leur dérobant environ 3,4 millions de XRP, soit… pic.twitter.com/Xceb19aBnk

— Goku 🗞 (@Crypto__Goku) July 30, 2026

Mức lãi này cao hơn rất nhiều so với các dịch vụ staking uy tín. Cơ quan điều tra cho biết các con số này đã đánh trúng vào tâm lý “khát lợi nhuận” của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vụ lừa đảo đã tận dụng thời điểm rất tốt khi Flare Network vừa mới chính thức ra mắt cùng FXRP là tài sản gắn với XRP được phát hành bởi dự án này.

Các đối tượng đã lợi dụng tên tuổi của những token này đúng lúc sản phẩm thật ra mắt. Sàn giao dịch giả mạo của nhóm bắt chước các nền tảng uy tín rồi nhanh chóng biến mất chỉ sau một tháng. Các nạn nhân đã chuyển khoảng 3.4 triệu XRP, tương đương khoảng 8.6 triệu USD. Sau đó, cảnh sát xác định tổng số tiền chiếm đoạt lên tới gần 19 triệu USD.

Cảnh sát đã truy vết XRP bị đánh cắp như thế nào

Chiến dịch lừa đảo xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau như blog Naver, diễn đàn, Tistory, bài viết, trang Wikipedia và kênh YouTube.

Theo nhà chức trách, Wikipedia đã đưa thông tin sai lệch nguy hiểm khi khẳng định chỉ có thể staking FXRP qua Binance, khiến các nạn nhân dễ dàng rơi vào bẫy. Các kênh YouTube thì giả mạo các nhân vật nổi tiếng trong ngành. Một số tài khoản còn đóng giả là nhà phát triển của Upbit và “tay trong” của Ripple, thuê diễn viên đóng vai chuyên gia hướng dẫn cách chuyển tiền.

Chiêu này nhằm mục đích làm mờ dấu vết. Các nạn nhân phải chuyển XRP qua các sàn trong nước và quốc tế rồi mới đến ví của bọn lừa đảo, qua đó lách luật Travel Rule của Hàn Quốc – vốn yêu cầu xác thực danh tính người gửi, người nhận với các giao dịch lớn.

Sơ đồ mô hình lừa đảo staking XRP giả, chiếm đoạt 19 triệu USD của 71 nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Hàn Quốc. Nguồn: mk.co.kr

Cảnh sát bắt đầu điều tra từ tháng 10 năm ngoái khi nhận được cảnh báo từ các sàn quốc tế. Những chuyên gia điều tra đã truy vết dòng tiền qua nhiều nền tảng nhờ công nghệ blockchain. Tốc độ xử lý là yếu tố then chốt – chỉ trong ba ngày, nhà chức trách đã kịp phong tỏa khoảng 12.1 triệu USD tại nước ngoài.

Hiện Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ với nghi phạm cầm đầu, người vẫn đang ở nước ngoài. Cơ quan điều tra cũng ráo riết truy vết các đồng phạm từng tham gia quảng bá trang web lừa đảo.

Vì sao Hàn Quốc là “mảnh đất màu mỡ” cho các chiêu trò lừa đảo này?

Hàn Quốc từ lâu đã là trung tâm giao dịch XRP sôi động nhất toàn cầu. Khác với các thị trường phương Tây vốn tập trung vào Bitcoin, các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Hàn Quốc luôn đưa XRP lên vị trí dẫn đầu về khối lượng giao dịch.

Chuyên gia Xaif Crypto cho biết khối lượng giao dịch XRP trên các sàn lớn tại Hàn Quốc cao gấp gần 4 lần Bitcoin. Riêng trên sàn Upbit, giá trị mua bán XRP có lúc đã đạt tới 86 triệu USD.

South Korea is trading XRP at nearly 4x the volume of Bitcoin right now. 🇰🇷Korean retail is out here proving XRP conviction runs different. 👀 https://t.co/80KEu7MPtf pic.twitter.com/SLU0LOLGn9

— Xaif Crypto (@Xaif_Crypto) July 29, 2026

Con số trên phản ánh mức độ sôi động của thị trường, chứ không phải số lượng người nắm giữ. Chính sự tham gia mạnh mẽ cùng thanh khoản dồi dào đã tạo điều kiện để các chiêu trò lừa đảo nở rộ. Ngay cả khi thị trường thế giới biến động, nhu cầu giao dịch tại đây vẫn rất lớn. Theo The Kobeissi Letter, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc có thời điểm giảm đến 44% trong 40 ngày, thổi bay gần 2,000 tỷ USD vốn hóa.

Các chuyên gia cảnh báo nên cẩn trọng khi tham gia staking bởi những mô hình lừa đảo tương tự đang xuất hiện ngày càng nhiều. Hãy tự kiểm tra thông tin dịch vụ staking, cảnh giác trước các cam kết lợi nhuận cố định hàng tháng và lập tức báo cáo các trang web có dấu hiệu đáng ngờ.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi các nhà lãnh đạo và nhà báo chia sẻ góc nhìn chuyên sâu.

Read the article at BeInCrypto