Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo Binance có thể giảm hợp tác trong các cuộc điều tra tội phạm tiền mã hóa

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được cho là đã cảnh báo các công tố viên về việc khả năng hợp tác của Binance trong các cuộc điều tra tiền điện tử sẽ bị giảm xuống, theo thông tin từ The Information.

Một bản ghi nhớ nội bộ tiết lộ rằng các nhà điều tra có thể sẽ gặp phải những yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt hơn khi muốn đóng băng tài khoản hoặc thu giữ tài sản. Tuy nhiên, Binance đã phủ nhận việc thay đổi bất kỳ chính sách hợp tác nào với cơ quan thực thi pháp luật.

DoJ cảnh báo quy trình điều tra tiền điện tử có thể sẽ nghiêm ngặt hơn

Theo một báo cáo từ The Information, DOJ đã gửi một bản ghi nhớ nội bộ cảnh báo các luật sư phụ trách các vụ án liên quan đến tài sản số rằng Binance sẽ ngừng thực hiện các “đóng băng tài khoản tạm thời” từ ngày 08/06/2024.

The Information: A DOJ memo warned staff to expect less Binance cooperation on crypto cases starting June 8, including no courtesy freezes and MLAT requirements for freezes or seizures. Binance denied any change to its U.S. law enforcement cooperation.

— Wall St Engine (@wallstengine) July 8, 2026

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

Đóng băng tạm thời là các biện pháp do sàn tự nguyện thực hiện, tạm thời hạn chế tài khoản theo đề nghị từ phía cơ quan chức năng hoặc nạn nhân trong khi chờ đủ giấy tờ pháp lý cần thiết.

Ghi nhớ trên cũng chỉ ra rằng, từ nay Binance sẽ yêu cầu các thông báo hợp tác pháp lý như hiệp ước tương trợ tư pháp quốc tế (MLATs) hoặc các thủ tục pháp lý chính thức khác trước khi xử lý đề nghị đóng băng tài khoản hay thu giữ crypto.

Sự thay đổi này có thể khiến quá trình điều tra liên quốc gia bị chậm lại đáng kể, vì thủ tục MLAT cần sự phối hợp giữa nhiều cơ quan của các quốc gia khác nhau và có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng.

Binance phủ nhận việc thay đổi chính sách hợp tác

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Binance đã lên tiếng bác bỏ nội dung trên, khẳng định sàn chưa từng thay đổi chính sách hợp tác với cơ quan pháp luật tại Mỹ.

*DOJ WARNED STAFF OF REDUCED BINANCE COOPERATION ON CRYPTO CASES STARTING JUNE 8: THE INFORMATION*BINANCE REPORTEDLY PLANS TO END COURTESY FREEZES AND REQUIRE MLATS FOR LAW ENFORCEMENT*BINANCE DENIES IMPLEMENTING CHANGES TO ITS COOPERATION POLICIES WITH U.S. LAW ENFORCEMENT

— tradfi news (@tradfi) July 8, 2026

Đại diện Binance cho biết họ vẫn sẵn sàng phản hồi các đề nghị hợp pháp thông qua hệ thống trao đổi thông tin với cơ quan chức năng, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Sự phủ nhận này được đưa ra trong bối cảnh Binance vẫn đang chịu sự giám sát gắt gao từ các cơ quan quản lý sau thỏa thuận dàn xếp trị giá 4.3 tỷ USD với chính quyền Mỹ năm 2023, bao gồm các điều kiện tuân thủ nghiêm ngặt và chịu sự giám sát độc lập liên tục.

Tại sao báo cáo này quan trọng

Dù Binance có thể tiếp tục duy trì các hoạt động như hiện nay, bản ghi nhớ được DOJ ban hành đã phần nào cho thấy sự nhạy cảm gia tăng về cách các sàn tập trung hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu.

Đối với các nhà điều tra, nếu không còn những biện pháp đóng băng tài khoản không chính thức, việc bảo vệ hoặc thu hồi các khoản crypto bị đánh cắp/nghi ngờ phạm pháp sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, vì tài sản có thể nhanh chóng chuyển qua blockchain hoặc ra ngoài quốc gia đó.

Việc liệu các thay đổi này có thực sự được áp dụng như nội dung ghi nhớ nêu ra hay không vẫn còn chưa rõ ràng, nhất là sau khi Binance công khai phủ nhận.

Các nhà đầu tư và những người quan tâm đến lĩnh vực này chắc chắn sẽ tiếp tục chờ đợi sự làm rõ từ DOJ, Binance hoặc các nguồn tin khác, bởi bất kỳ thay đổi nào trong việc sàn giao dịch phối hợp với cơ quan chức năng đều có thể ảnh hưởng đến công tác điều tra, quy định quản lý và tiêu chuẩn tuân thủ tại thị trường tài sản số.

Hiện tại, Binance vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức với yêu cầu bình luận từ BeInCrypto.