676 triệu USD đã được chuyển đến Binance từ một sàn giao dịch liên quan đến Iran mà Dubai từng phạt

Ít nhất 676 triệu USD giá trị crypto đã được chuyển từ một sàn giao dịch không có giấy phép tại Dubai lên Binance kể từ tháng 05/2024, theo hãng tin Reuters. Các nhà điều tra cho biết sàn giao dịch Shelbit là trung tâm của mạng lưới né tránh lệnh trừng phạt của Iran.

Trong số đó, khoảng 540 triệu USD đã được chuyển sau khi các cơ quan quản lý tại Dubai siết chặt kiểm soát đối với Shelbit vào tháng 01/2025. Phía Binance nói rằng họ không thể xác nhận được con số này.

Cảnh báo nhưng không thay đổi gì

Rich Sanders, một nhà nghiên cứu blockchain độc lập chuyên theo dõi hoạt động của Iran, cho biết ông đã cảnh báo Binance về Shelbit vào tháng 10/2025.

Bất chấp cảnh báo, các dòng tiền từ Shelbit vẫn tiếp tục chảy vào Binance – dữ liệu Reuters kiểm tra cho biết như vậy.

Binance không đưa ra bình luận về các biện pháp đã thực hiện khi nhận cảnh báo. Họ cho biết Shelbit chưa từng sở hữu tài khoản trên sàn và cũng chưa bị áp lệnh trừng phạt.

“Khi các người dùng liên quan đến Shelbit giao dịch trên nền tảng của chúng tôi, chương trình tuân thủ của Binance đã hoạt động đúng cách: tiến hành điều tra, đóng băng những tài khoản liên quan và báo cáo cho cơ quan chức năng,” Reuters dẫn lời đại diện Binance.

Sàn giao dịch này cũng cho biết một công ty phân tích bên ngoài không xác định các dòng tiền này là có rủi ro. Tuy nhiên, họ không tiết lộ tên công ty.

Dẫu vậy, biện hộ này lại gặp khó khi so sánh với quá khứ. Vào tháng 11/2023, Binance đã nhận tội vi phạm luật về rửa tiền và lệnh trừng phạt của Mỹ và phải trả 4.3 tỷ USD tiền phạt – một trong những khoản phạt lớn nhất trong lịch sử dành cho doanh nghiệp ở Mỹ.

Các công tố viên tìm ra đặc điểm cụ thể: Binance đã cho phép thực hiện hơn 898 triệu USD giao dịch giữa khách hàng Mỹ và khách hàng Iran từ tháng 01/2018 đến tháng 05/2022.

Thỏa thuận với chính quyền Mỹ đi kèm điều kiện: Binance phải thuê một đơn vị giám sát tuân thủ độc lập trong ba năm.

Shelbit bắt đầu hoạt động khoảng sáu tháng sau khi điều khoản này có hiệu lực. Việc hợp tác với các nhà điều tra Mỹ của Shelbit giờ đây cũng gây nhiều tranh cãi.

Đồng hồ, văn phòng bỏ trống và 4 tỷ USD

Shelbit không có website và cũng không có cách nào để công chúng giao dịch trên đó.

Địa chỉ đăng ký của Shelbit tại Dubai nằm sau một cánh cửa bị khóa. Biển hiệu ghi “Velorix Watches Trading LLC.” Công ty này thuộc sở hữu của người sáng lập Shelbit – ông Siavash Kayvanpour.

Phóng viên Reuters đã trực tiếp đến văn phòng gồm ba phòng này vào đầu tháng 07. Bên trong văn phòng chỉ có 13 chiếc đồng hồ cũ, một chiếc máy đếm tiền mặt và ba nhân viên. Không ai trong số họ biết về Kayvanpour. Các đồng hồ này cũng không đem bán.

Tuy vậy, các nhà điều tra đã lần ra được ít nhất 4 tỷ USD đã luân chuyển qua Shelbit từ tháng 05/2024. Khoảng 125 triệu USD trong số này xuất phát trực tiếp từ ngân hàng trung ương Iran.

Shelbit cũng có giao dịch với các ví mà Israel cho là thuộc về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ngoài ra, Nobitex – sàn giao dịch lớn nhất Iran – cũng là đối tác của Shelbit.

Chính phủ Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lên Nobitex vào tháng 06, sử dụng các quyền hạn đặc biệt dành cho các tổ chức bị cho là tài trợ khủng bố. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Nobitex xử lý hơn một nửa tổng lượng crypto vào Iran trong năm 2025, đồng thời giúp các nhân vật chủ chốt ở Iran tiếp cận tới các sàn quốc tế.

Shelbit cũng bị cáo buộc thực hiện vai trò tương tự, nhưng từ bên ngoài lãnh thổ Iran.

Tiền xuất phát từ đâu?

Tiền chủ yếu đến từ hoạt động cá cược, cờ bạc. Khách hàng lớn nhất của Shelbit là hơn 2,000 trang cá cược sử dụng tiếng Farsi.

Reuters đã hợp tác với công ty an ninh mạng Infoblox để vẽ được sơ đồ của mạng lưới này. Cá cược, cờ bạc là hành vi phạm pháp tại Iran – ai vi phạm sẽ bị phạt tù, đánh roi. Luật này đã được cập nhật vào năm 2023 để bao quát cả cá cược trực tuyến.

Dù vậy, các trang này vẫn kết nối được vào hệ thống thanh toán nội địa Iran, vốn do ngân hàng trung ương Iran kiểm soát.

“Đối với cá cược, IRGC đã sớm học được một bài học đắt giá từ chính quyền Hồi giáo: Ra lệnh cấm, rồi kiểm soát cả việc cấm lẫn chợ đen,” báo cáo ghi, dẫn lời ông Miad Maleki – từng là phó giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ.

Dubai hiện đã có động thái mạnh tay. Ngày 24/07/2025, Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo (VARA) đã ra thông báo dẫn chiếu tới luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của UAE, cho rằng Shelbit gây nguy hại cho sự minh bạch của hệ thống tài chính quốc gia.

Trước đó, cơ quan này cũng từng yêu cầu KuCoin dừng hoạt động tại Dubai vào tháng 03.

Điều chưa ai chứng minh được

Một câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: Reuters không xác định được ai tại Iran đứng sau kiểm soát Shelbit.

Cũng chưa rõ phần lớn crypto sau cùng đã chảy đi đâu. Các thông tin ghi nhận trên blockchain chỉ thể hiện lộ trình chuyển tiền chứ không hé lộ ai là người đứng sau.

Dù vậy, sức ép vẫn ngày càng gia tăng. Washington đã gây áp lực với Binance về vấn đề Iran vào tháng 05. Các lệnh OFAC năm nay cũng đã khiến một số stablecoin bị đóng băng chỉ trong vài giờ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ rất nghiêm túc xem xét các cáo buộc về Shelbit.

Binance hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của BeInCrypto.