OFAC nhắm vào kế hoạch thu phí do crypto tài trợ của Iran ở eo biển Hormuz

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt hai công ty bị cáo buộc hỗ trợ một kế hoạch do IRGC hậu thuẫn, nhằm tống tiền các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz bằng cách bắt buộc họ mua bảo hiểm hàng hải.

Hai lệnh trừng phạt mới đây đã nhắm vào Công ty Bảo hiểm Hàng hải Vịnh Ba Tư và Tổ chức Dịch vụ Hàng hải HormuzSafe, còn gọi là Hormuz Safe. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các chính sách này vừa mang lại nguồn thu, vừa bảo hiểm cho rủi ro do chính Iran tạo ra.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất ngay khi xảy ra

Cách kế hoạch bảo hiểm Hormuz của Iran bị Mỹ trừng phạt

Được biết, IRGC bắt đầu thu phí quá cảnh từ các tàu chở dầu đi ngang qua eo biển Hormuz từ tháng 04, với mức phí khởi điểm khoảng 1 USD cho mỗi thùng dầu.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, kế hoạch bảo hiểm này được Iran thiết lập nhằm bù đắp nguồn thu bị mất sau Chiến dịch Epic Fury. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent liên hệ sáng kiến này tới tình trạng kinh tế ngày càng khó khăn của Iran.

“Khi nền kinh tế đang sụp đổ và lạm phát ở mức ba con số, chính quyền rất khát tiền mặt,” ông nói.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Iran đã thiết lập “các kế hoạch phi pháp” này thông qua Công ty Bảo hiểm Hàng hải Vịnh Ba Tư (PGMIC) và Tổ chức Dịch vụ Hàng hải HormuzSafe.

Bộ cũng cho biết, Bộ Kinh tế Iran đã phát triển HormuzSafe, cung cấp dịch vụ bảo hiểm, kiểm soát giao thông, an ninh và ứng phó khẩn cấp cho các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz.

Đơn vị này chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin (BTC) và một số tài sản kỹ thuật số khác nhằm giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Cũng theo Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan quản lý bảo hiểm của Iran đã thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng hải Vịnh Ba Tư, đơn vị cung cấp các chính sách bảo hiểm đã được Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư phê duyệt.

OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tổ chức do IRGC hậu thuẫn vào ngày 27/05. Đến nay, cả Công ty Bảo hiểm Hàng hải Vịnh Ba Tư và Tổ chức Dịch vụ Hàng hải HormuzSafe đều bị đưa vào danh sách trừng phạt theo Sắc lệnh 13902 do hoạt động trong lĩnh vực tài chính tại Iran.

Bên cạnh đó, OFAC còn trừng phạt thêm tám công ty vận tải biển và xác định tám tàu chở dầu là tài sản bị phong tỏa. Các chủ tàu này đăng ký tại Hồng Kông, Quần đảo Marshall và Trung Quốc. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các tàu này đã vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran.

Kể từ tháng 01 đến nay, cơ quan này đã trừng phạt hơn 100 tàu thuộc “hạm đội bóng tối”. Động thái mới nhất này là một phần trong chiến dịch lớn hơn của Mỹ nhằm siết chặt các biện pháp thực thi đối với Iran.

Vào giữa tháng 07, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt bốn ví tiền mã hóa liên quan tới ngân hàng trung ương Iran. Đồng thời, Tether cũng khóa khoảng 131 triệu USDT được lưu trữ trong các ví này.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi các nhà lãnh đạo và nhà báo chia sẻ góc nhìn chuyên sâu