FIA của Pakistan ra mắt đơn vị điều tra crypto để chống rửa tiền

Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) vừa thành lập một đơn vị chuyên trách điều tra về tiền mã hóa, nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tài sản số.

Đơn vị này được đặt trực thuộc Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia (NC3) vừa mới đi vào hoạt động của FIA.

Pakistan thành lập đơn vị chuyên trách về tài sản số

Giám đốc bộ phận chống khủng bố của FIA, Tiến sĩ Muhammad Athar Waheed, chia sẻ với Dawn, một tờ báo địa phương, rằng nhiệm vụ của đơn vị này là điều tra việc sử dụng crypto trong các hoạt động phạm pháp, chứ không quản lý thị trường. Do đó, Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Pakistan (PVARA) vẫn giữ quyền duy nhất trong việc cấp phép và giám sát.

Bên cạnh đó, ông Waheed cũng kêu gọi Cơ quan Điều tra Tội phạm mạng quốc gia (NCCIA) và Lực lượng phòng chống ma túy (ANF) xây dựng các đơn vị tương tự.

Động thái này của Pakistan nằm trong xu hướng toàn cầu nhằm ngăn chặn các tội phạm liên quan đến crypto. Thời gian gần đây, các công tố viên Mỹ cũng đã xử lý nhiều vụ án cá nhân bị cáo buộc rửa tiền, lừa đảo đầu tư và các tội danh tài sản số khác.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

Song song đó, Pakistan cũng rất tích cực trong việc xây dựng chính sách quản lý tài sản số những năm gần đây. Năm ngoái, BeInCrypto đưa tin về việc nước này xây dựng khung pháp lý nhằm hợp pháp hóa giao dịch crypto.

Vào tháng 03/2026, Quốc hội đã thông qua Luật Tài sản Ảo (Virtual Assets Act). Luật này đặt nền móng cho một khung pháp lý toàn diện trong lĩnh vực tài chính số.

Đồng thời, luật cũng thành lập PVARA. Ngân hàng Trung ương Pakistan sau đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tiền mã hóa tiếp cận dịch vụ ngân hàng, khi bãi bỏ một quy định ban hành từ năm 2018 từng ngăn các tổ chức tài chính hợp pháp giao dịch tài sản số suốt 7 năm qua.

Pakistan cũng nằm trong top các thị trường crypto lớn nhất thế giới. Quốc gia này đứng thứ ba trong Bảng xếp hạng Chỉ số chấp nhận crypto toàn cầu 2025 của Chainalysis, chỉ sau Ấn Độ và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, trong lúc siết chặt thực thi pháp luật, giới học giả tôn giáo tại Pakistan lại có nhiều ý kiến trái chiều. Đơn vị mới này giúp Islamabad có thêm công cụ để thực hiện tham vọng quản lý tài sản số, dù tranh luận về việc crypto có phù hợp với luật Shariah hay không thì vẫn chưa ngã ngũ .

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các nhà lãnh đạo và phóng viên phân tích chuyên sâu