Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hai sàn giao dịch crypto của Iran liên quan đến rửa tiền cho IRGC

Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai sàn giao dịch tài sản số của Iran, Shelbit và Aban Tether, cùng với nhà điều hành mạng lưới Siavash Kayvanpour, vì thực hiện các giao dịch crypto có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã công bố các quyết định trừng phạt này vào ngày thứ Sáu. Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm ngăn chặn hoạt động chuyển tiền qua crypto có liên quan đến Iran trong năm nay.

Cách mạng lưới Shelbit chuyển crypto như thế nào

Những địa chỉ crypto liên quan đến IRGC đã chuyển hơn 1 triệu USD vào sàn Shelbit. Theo OFAC, sau đó hơn 2 triệu USD lại được chuyển từ Shelbit về các ví liên quan đến lực lượng này.

Kayvanpour, một nhà điều hành sinh ra tại Iran, đã vận hành sàn Shelbit từ Georgia và lập các công ty “bình phong” tại Ba Lan và UAE. Ví của ông này đã gửi hơn 2 triệu USD đến Nobitex – sàn giao dịch crypto lớn nhất Iran – từng bị OFAC chặn vào tháng 06/2024.

OFAC còn cho biết Shelbit đã rửa hàng chục triệu USD cho một mạng lưới cờ bạc dùng tiếng Ba Tư. Theo Reuters, Shelbit từng chuyển 676 triệu USD tới Binance.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày

Aban Tether và chiến dịch trừng phạt Iran

Aban Tether, một sàn giao dịch khác đặt tại Iran, đã thực hiện các giao dịch với tổng giá trị hàng triệu USD cùng những nền tảng đã bị chặn trước đó như Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex. Bộ Tài chính Mỹ viện dẫn Sắc lệnh Hành pháp 13902, nhắm vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính tại Iran.

“Dù là bằng USD, rial hay crypto, Bộ Tài chính Mỹ sẽ quyết truy tìm và phá vỡ các mạng lưới tài chính phi pháp,” ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính, cho biết.

Động thái này tiếp tục gia tăng sức ép tối đa của Mỹ đối với Iran, được thực hiện theo Bản Ghi nhớ Quốc gia về An ninh số 2 (NSPM-2). Các tổ chức phát hành stablecoin trước đây cũng đã nhanh chóng đóng băng các ví Iran sau khi bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các chuyên gia và phóng viên chia sẻ góc nhìn chuyên sâu