Mỹ buộc tội kẻ lừa đảo đang bị giam giữ vì âm mưu rửa tiền crypto hơn 290,000 USD

Các công tố viên Mỹ đã truy tố công dân Bulgaria, Rossen Iossifov, với cáo buộc âm mưu rửa khoảng 290,000 USD tiền điện tử mà cơ quan liên bang đã tịch thu và yêu cầu sung công sau khi ông bị kết tội gian lận trước đó.

Được cho là Iossifov đã lên kế hoạch chuyển số tiền này vào tháng 01/2024 trong khi đang thi hành án tại nhà tù liên bang. Hiện tại ông vẫn được coi là vô tội, và bản cáo trạng chỉ là cáo buộc chứ chưa phải kết luận cuối cùng của tòa án.

Một “ông trùm” tái phạm bị giam giữ

Iossifov đã bị kết án năm 2021 tại quận phía Đông bang Kentucky, Hoa Kỳ. Một bồi thẩm đoàn đã xác định ông phạm tội cấu kết phạm tội có tổ chức và rửa tiền.

Ông là chủ sở hữu sàn giao dịch RG Coins, đặt trụ sở tại Sofia, Bulgaria. Sàn này phục vụ cho một đường dây lừa đảo người Romania, được biết đến với tên gọi Alexandria Online Auction Fraud (AOAF) Network.

Mạng lưới AOAF đã lừa đảo ít nhất 900 nạn nhân người Mỹ thông qua một mô hình gian lận đấu giá trực tuyến phức tạp. Tài liệu tòa án cho thấy Iossifov đã rửa gần 5 triệu USD tiền điện tử trong vòng chưa đầy ba năm. Ông đã thu về hơn 184,000 USD tiền lãi cá nhân từ hoạt động này.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật những tin tức mới nhất

Diễn biến cáo buộc rửa tiền điện tử mới

Sau bản án năm 2021, tòa án đã yêu cầu Iossifov phải chuyển giao số tiền điện tử liên quan cho nhà nước, đồng thời yêu cầu ông bồi thường 2.6 triệu USD cho các nạn nhân.

Đến tháng 01/2024, ông bị cáo buộc lên kế hoạch chuyển số tiền điện tử đã bị tịch thu. Theo thông cáo báo chí, số tiền này được chuyển qua nhiều sàn giao dịch và dịch vụ mixer .

Mixer là các công cụ trộn giao dịch để che dấu nguồn gốc của tiền. Các công tố viên nói rằng mục đích của những giao dịch này nhằm ngăn cơ quan chức năng Mỹ thu hồi số tiền điện tử đó.

Đơn vị Mật vụ Hoa Kỳ (Secret Service), đơn vị đã điều tra cả hai vụ án, cho rằng hành động này là một sự thách thức đối với hệ thống tòa án.

“Việc Iossifov cố tình chuyển và rửa số tiền đã bị tịch thu hợp pháp là hành động trực tiếp thách thức hệ thống tư pháp của chúng ta và thể hiện sự xem thường quyền lợi của các nạn nhân,” Đặc vụ Robert Holman, phụ trách Văn phòng Mật vụ Hoa Kỳ tại Louisville cho biết.

Hiện tại, Iossifov đang đối mặt với cáo buộc chuyển tài sản để tránh bị tịch thu và âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết án, ông có thể bị phạt tới 25 năm tù giam.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi ý kiến của các chuyên gia và nhà báo uy tín