SEC và CFTC kiện Goliath Ventures với các cáo buộc gian lận crypto song song

Hai cơ quan quản lý tài chính của Mỹ đã kiện Goliath Ventures và CEO của hãng này, ông Christopher Delgado, trong tuần này, chỉ hai tháng sau khi Delgado nhận tội liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi về tiền mã hóa.

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) cho biết, vụ việc này đã kéo dài nhiều năm và đã huy động ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1,300 nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Bên trong vụ lừa đảo được cho là của Goliath Ventures

Goliath đã giới thiệu với các nhà đầu tư nhỏ lẻ về việc hợp tác để bỏ vốn vào các pool thanh khoản tài sản tiền mã hóa mà công ty tự nhận là đang quản lý. Theo SEC, họ hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận hàng tháng từ 3% đến 10% cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. (Nguồn)

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng những người bị buộc tội không thực sự đầu tư số tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ mà dùng tiền của người mới để trả cho người đã đầu tư trước đó. Xem thêm

SEC cho biết Delgado đã chiếm đoạt ít nhất 51 triệu USD để chi tiêu cho mục đích cá nhân, bao gồm việc mua nhà ở, xe sang, du thuyền và các chuyến du lịch.

Theo đơn kiện, công ty còn thuê các nhân viên kinh doanh trả hoa hồng, đồng thời phát hành báo cáo tài khoản và số liệu lợi nhuận giả. Việc này nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư nhỏ lẻ rằng họ đang thật sự nhận được lãi từ đầu tư.

Cuối cùng, đến tháng 11/2025, Goliath không còn chiêu mộ được đủ nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũ và hệ thống lừa đảo này đã sụp đổ.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

Hai cơ quan quản lý cùng phối hợp xử lý

SEC cho biết vụ việc đã huy động ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1,300 nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong khi đó, đơn kiện của CFTC ghi nhận có khoảng 1,600 khách hàng và số tiền ít nhất 397 triệu USD.

SEC khởi kiện cả hai bị cáo theo Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch. Delgado chấp nhận giải quyết theo hình thức hai giai đoạn. CFTC yêu cầu bồi thường, hoàn trả lợi nhuận bất chính, phạt dân sự và cấm giao dịch, đăng ký vĩnh viễn. Chủ tịch Michael Selig cho biết đây là một phần trong nỗ lực tăng cường xử lý vi phạm thị trường tiền mã hóa.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên quyết xử lý các hành vi gian lận, lạm dụng và thao túng trên thị trường tài sản tiền mã hóa để đảm bảo những người vi phạm sẽ bị trừng phạt, đồng thời xây dựng quy định rõ ràng giúp những doanh nghiệp tốt có cơ hội phát triển tại Mỹ,” ông khẳng định.

Trước đó, Delgado đã nhận tội liên quan đến cáo buộc âm mưu lừa đảo bằng hình thức viễn thông, lừa đảo và rửa tiền. Phiên tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 08/10/2024.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi nhận định từ chuyên gia và phóng viên