Tether будет отслеживать транзакции с USDT на вторичном рынке

Новые возможности должны помочь Tether лучше понимать рынок и идентифицировать кошельки, связанные с незаконной деятельностью и обходом санкций. Для отслеживания транзакций будут использоваться четыре инструмента: мониторинг санкций, детектор незаконных переводов, категоризация и анализ крупных кошельков. 

Инструмент категоризации должен распределять держателей USDT по типам, например, выявлять криптобиржи или участников даркнета. А инструмент анализа крупных кошельков будет исследовать активность крупных держателей стейблкоинов.

«Наше сотрудничество с Chainalysis станет поворотным шагом по обеспечению прозрачности и безопасности в криптовалютной индустрии. Оно укрепит наш активный подход к защите всей экосистемы от незаконной деятельности», ― подчеркнул генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino).

В анонсе Tether также сказано, что компания работает с властями 43 стран для отслеживания и предотвращения незаконных транзакций с USDT. Тем не менее, компанию часто обвиняют в различных преступлениях, например, в помощи России в обходе санкций. Недавно сообщалось, что Tether заблокировала на криптокошельках USDT на более чем $1 млрд.