La Dirección de Cumplimiento de India toma medidas contra un sindicato de blanqueo de capitales
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India's Enforcement Directorate conducted raids at 16 locations across Tamil Nadu, Kerala and Srinagar in an investigation into alleged money laundering tied to online 'fake investment' and 'work from home' scams, accusing Roshan Fiaz of conspiracy. The operation underscores regulatory enforcement and security risks for crypto-related fundraising and online investment schemes, increasing scrutiny on DeFi and CEX platforms and posing potential headwinds for adoption.
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- La ED de India llevó a cabo una redada contra presuntos defraudadores implicados en blanqueo de capitales.
- La dirección de control realizó redadas en 16 ubicaciones de varios pueblos durante la operación.
- Se acusa a Roshan Fiaz de haber conspirado con otros asociados en el delito en línea.
La Dirección de Cumplimiento (ED) de India ha iniciado una investigación en relación con un presunto caso de blanqueo de capitales vinculado a un fraude cibernético en curso que implica estafas de “inversión falsa” y “Trabajo desde casa”.
La redada de la Urgencia en varios lugares
En su último comunicado de prensa, la ED declaró que ha realizado operaciones de búsqueda en dieciséis ubicaciones de Tamil Nadu, Kerala y Srinagar. Según la Oficina de Educación, dos informes principales de “primera información” registrados por la policía en Tamil Nadu y Telangana desenc…
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