FSRA сообщило, что выявило серьезные нарушения в деятельности аффилированных компаний Флиноса, поэтому было вынуждено наложить на них штраф на общую сумму $8,85 млн. В частности, организация Hayvn Cayman заплатит $3,6 млн, Hayvn ADGM — $3 млн, AC Holding — $1,5 млн и $750 000 должен заплатить государству сам Флинос. При этом ему запрещено занимать любую должность в сфере финансового обслуживания. Регулятор также аннулировал лицензию Hayvn на оказание финансовых услуг.

Отдельный штраф в $3,3 млн регулятор наложил на Флиноса за участие в различных мошеннических схемах. По данным FSRA, Hayvn ADGM совершала клиентские транзакции через счета, принадлежащие AC Holding, работающей без лицензии. Компания не использовала системы контроля для управления операциями и рисками, и не регистрировала транзакции с клиентами, тем самым нарушая требования AML.

FSRA также обнаружило, что Hayvn Cayman и AC Holding конвертировали цифровые активы в фиатную валюту и наоборот, через счета, принадлежащие AC Holding. Кроме того, Hayvn Cayman, AC Holding и Флинос распространяли ложную и вводящую в заблуждение информацию, включая более 200 фиктивных документов.

В прошлом году FSRA предложило разрешить выпуск токенов, имеющих высококачественные ликвидные резервы. Ранее Управление по регулированию виртуальных активов эмирата Дубай (VARA) запретило использовать анонимные криптовалюты Monero, Dash или Zcash.

FSRA сообщило, что выявило серьезные нарушения в деятельности аффилированных компаний Флиноса, поэтому было вынуждено наложить на них штраф на общую сумму $8,85 млн. В частности, организация Hayvn Cayman заплатит $3,6 млн, Hayvn ADGM — $3 млн, AC Holding — $1,5 млн и $750 000 должен заплатить государству сам Флинос. При этом ему запрещено занимать любую должность в сфере финансового обслуживания. Регулятор также аннулировал лицензию Hayvn на оказание финансовых услуг.

Отдельный штраф в $3,3 млн регулятор наложил на Флиноса за участие в различных мошеннических схемах. По данным FSRA, Hayvn ADGM совершала клиентские транзакции через счета, принадлежащие AC Holding, работающей без лицензии. Компания не использовала системы контроля для управления операциями и рисками, и не регистрировала транзакции с клиентами, тем самым нарушая требования AML.

FSRA также обнаружило, что Hayvn Cayman и AC Holding конвертировали цифровые активы в фиатную валюту и наоборот, через счета, принадлежащие AC Holding. Кроме того, Hayvn Cayman, AC Holding и Флинос распространяли ложную и вводящую в заблуждение информацию, включая более 200 фиктивных документов.

В прошлом году FSRA предложило разрешить выпуск токенов, имеющих высококачественные ликвидные резервы. Ранее Управление по регулированию виртуальных активов эмирата Дубай (VARA) запретило использовать анонимные криптовалюты Monero, Dash или Zcash.