Отслеживающая криптотранзакции компания Chainalysis подала в суд на власти США

Контракт заключен 1 июля и действует до 30 июня 2027 года, подразумевая оказание аналитической поддержки Целевой группе по национальной безопасности. TRM Labs также должна оказывать властям поддержку при расследовании киберпреступлений и мошеннических схем, отслеживать криптовалютные операции, анализировать подозрительные сделки в блокчейне и содействовать возврату активов.

В июне ICE объявила о намерении заключить контракт с единственным поставщиком, обосновав отсутствие конкурса секретностью и тем, что только одна компания способна оказать ведомству необходимые услуги. Заинтересованные компании могли направить свои заявки до 11 июня. В итоге чиновники отдали контракт TRM Labs.

Chainalysis оспорила этот контракт, утверждая, что он был присужден конкуренту без открытого конкурса. Поскольку жалоба Chainalysis засекречена и устанавливает ускоренный график подачи документов, точные причины, почему ICE могла нарушить федеральные правила заключения контрактов, пока остаются публично неясны. Chainalysis в закрытом режиме успела подать ходатайство до 11 августа, теперь власти США и TRM Labs обязаны подать свои встречные ходатайства и объяснения до 21 августа. Судебные слушания назначены на 2 сентября, власти потребовали суд вынести решение до 10 сентября.

Ранее Chainalysis объявила о запуске нового инструмента Storyline для отслеживания транзакций в протоколах децентрализованных финансов (DeFi). По данным Chainalysis, в 2025 году на стейблкоины пришлось 84% теневых переводов, а доля биткоина упала до 7%, хотя шесть лет назад биткоин занимал 70% в объеме незаконных операций.