ZachXBT раскритиковал Circle за необоснованную блокировку кошельков

По его данным, кошельки были заморожены вечером 23 марта. Они применялись для законных платежей, в том числе на криптобиржах, в онлайн-казино и на форекс-платформах. Анализ транзакций, по словам ZachXBT, не выявил связей между адресами и не подтверждает наличие организованной группы.

Исследователь утверждает, что решение о блокировке было принято без достаточной проверки. Circle не раскрыла причины ограничений. Один из владельцев затронутых кошельков предположил, что блокировка может быть связана с гражданским судебным разбирательством в США, однако подробности не раскрываются.

ZachXBT также напомнил, что ранее указывал на использование USDC разработчиками из Северной Кореи для проведения платежей, в том числе с целью обхода санкций. По его словам, в таких случаях блокировки происходят не всегда, тогда как в других ситуациях компания ограничивает доступ по запросу властей США.

В сентябре 2024 года исследователь заявлял, что Circle задержала блокировку кошельков, связанных с северокорейской группировкой Lazarus, примерно на пять месяцев по сравнению с другими эмитентами стейблкоинов.

На фоне этих заявлений и обсуждения законопроекта CLARITY о регулировании стейблкоинов акции Circle во вторник, 24 марта, в моменте снижались до 25%. К закрытию торгов падение составило более 20% — до $101,17 с уровня открытия $126,35.

По данным AMLBot, с 2023 по 2025 годы Circle заблокировала 109 млн USDC на 372 адресах.