В ЕС мошенники выдают себя за чиновников и лицензированные по MiCA биржи

О проблеме газете Financial Times рассказали представители французского Управления по финансовым рынкам (AMF) и Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA).

Всплеск активности мошенников европейские регуляторы зафиксировали сразу после 1 июля — именно с этого дня криптокомпании должны были прекратить работу в ЕС, если у них нет лицензии по стандартам MiCA. Злоумышленники принялись связываться с клиентами нелицензированных компаний, выдавая себя за сотрудников ведомства-регулятора или криптобиржи, которая получила лицензию. Мошенники убеждали жертв перевести активы на сайт или счет, который на самом деле контролируется преступниками. 

Зафиксированы случаи, когда неизвестные использовали символику ESMA и демонстрировали потенциальным жертвам  для пущей убедительности поддельные документы бирж и финансовых регуляторов. Массовый характер получили предложения «вернуть потерянные средства». В качестве второго этапа схемы злоумышленники связываются с недавними жертвами, предлагая услуги по возврату активов за предоплату. Чиновники предупреждают: преступники в основном охотятся на пользователей, которые как раз находятся в поиске лицензированного провайдера — это самые незащищенные в такой ситуации люди. 

Представители надзорных органов ЕС советуют: если неизвестные оказывают давление и настаивают на более быстром переводе средств, нужно прекратить общение и самостоятельно проверить наличие у биржи разрешения через официальный публичный реестр ESMA. Переходить по ссылкам, присланным незнакомцами, категорически не стоит.  

По новому европейскому регламенту MiCA, компании, не успевшие получить лицензию до 1 июля, должны прекратить деятельность на территории ЕС и уведомить клиентов о необходимости вывести активы или перевести в другое место. На конец июля в реестре ESMA числилось 323 лицензированные криптокомпании. По оценкам сервиса VASPnet, более 1700 фирм вынуждены прекратить работу в Европе. 

Европейскую лицензию получили, например, Coinbase, Kraken, OKX, тогда как крупнейшая по объему торгов Binance не смогла добиться разрешения на работу в Евросоюзе. Созданная в Китаев и зарегистрированная на Сейшельских островах биржа перепробовала несколько стран ЕС, но везде получила отказ.