Según se informa, el Departamento de Justicia (DOJ) advirtió a los fiscales sobre una reducción en la cooperación de Binance en investigaciones de criptomonedas a partir del 8 de junio.
Binance supuestamente planea poner fin a los freezes de cortesía y requerir MLATs para los freezes y confiscaciones de cuentas.
El exchange negó haber cambiado sus políticas de cooperación con las fuerzas del orden de Estados Unidos a pesar del informe sobre el memo del Departamento de Justicia (DOJ).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó a los fiscales que deben esperar menos cooperación por parte de Binance en investigaciones sobre criptomonedas, según The Information.

El supuesto memo interno sugiere que los investigadores podrían enfrentar requisitos legales más estrictos al solicitar congelamientos de cuentas y decomiso de activos. Sin embargo, Binance ha negado firmemente que haya hecho cambios en sus políticas de cooperación con las autoridades.

«No ha habido ni habrá ningún cambio en la cooperación de Binance con las agencias de cumplimiento de ley de EE. UU. Lo contrario es cierto: estamos buscando formas de aumentar aún más nuestra cooperación. Binance seguirá colaborando normalmente con las solicitudes de las fuerzas de seguridad de EE. UU. en relación a sus investigaciones. Cualquier sugerencia de que Binance ha reducido o está reduciendo su cooperación con las autoridades es incorrecta», dijo un portavoz de Binance a BeInCrypto en exclusiva.

Memo del DOJ muestra proceso más difícil para investigaciones cripto

Según un informe de The Information, el DOJ envió un memo interno a los abogados que manejan casos de criptoactivos, advirtiendo que Binance ya no ofrecería los llamados “congelamientos de cortesía” desde el 8 de junio.

The Information: A DOJ memo warned staff to expect less Binance cooperation on crypto cases starting June 8, including no courtesy freezes and MLAT requirements for freezes or seizures. Binance denied any change to its U.S. law enforcement cooperation.
— Wall St Engine (@wallstengine) July 8, 2026

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Los congelamientos de cortesía son restricciones temporales y voluntarias a cuentas que los exchanges pueden aplicar a solicitud de las autoridades o de víctimas, mientras se obtiene la documentación legal formal.

El memo indica que, en su lugar, Binance exigirá Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés) u otros procesos legales oficiales antes de atender solicitudes que incluyan congelar cuentas o incautar criptomonedas.

Un cambio así podría retrasar notablemente las investigaciones internacionales, ya que los MLAT requieren coordinación entre gobiernos y pueden tardar semanas o meses en completarse.

Binance niega cambios en su política de cooperación

No obstante, Binance negó el informe, afirmando que no ha cambiado su cooperación con las fuerzas del orden de Estados Unidos.

El exchange indicó que sigue respondiendo a solicitudes legítimas a través de su Sistema de Solicitudes para la Policía y continúa cumpliendo con los requisitos legales aplicables.

Esta negativa ocurre mientras Binance sigue bajo un mayor escrutinio regulatorio después de su histórica multa de 4.3 mil millones de dólares en 2023 en acuerdo con las autoridades de EE. UU., que incluyó más obligaciones de cumplimiento y una supervisión independiente continua.

Por qué es importante este informe

Aun si Binance mantiene sus prácticas actuales, el presunto memo del DOJ demuestra la creciente sensibilidad sobre cómo los exchanges centralizados colaboran con las autoridades a nivel mundial.

Para los investigadores, perder la posibilidad de congelar cuentas de manera informal podría dificultar asegurar rápidamente criptomonedas robadas o ilícitas antes de que los fondos se muevan a través de blockchains o diferentes jurisdicciones.

Sigue sin estar claro si el cambio de política mencionado realmente sucederá, especialmente tras la negativa pública de Binance.

Cualquier modificación en la cooperación entre exchanges y autoridades podría afectar futuras investigaciones cripto, la supervisión regulatoria y los estándares de cumplimiento en toda la industria de los criptoactivos.

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