Binance culpa advertencia del DOJ a un malentendido de las reglas de Abu Dabi

Binance ha respondido a una supuesta advertencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, diciendo a BeInCrypto que cualquier afirmación sobre una cooperación reducida con las autoridades estadounidenses es incorrecta.

En una entrevista, el Jefe de Comunicación Corporativa de Binance dijo que el exchange cree que el memo del DOJ probablemente se basa en una mala interpretación de sus obligaciones bajo las reglas de Abu Dhabi Global Market. La empresa indicó que ya informó tanto al DOJ como al ADGM que su proceso para atender solicitudes de las autoridades estadounidenses seguirá igual.

“No vamos a cambiar de ninguna manera la forma en que interactuamos con las autoridades en Estados Unidos”, dijo el portavoz a BeInCrypto.

Scoop: In early June, the Justice Department sent out a memo warning its attorneys working on crypto cases that they should expect less cooperation from Binance. This comes as Binance is actively negotiating a formal end to its DOJ monitorship, implemented after the landmark… pic.twitter.com/Ty0K9CzOaM

— Leo Schwartz (@leomschwartz) July 8, 2026

Memo del DOJ genera una nueva controversia para Binance

El miércoles, BeInCrypto informó que un memo interno del DOJ advirtió a los fiscales a esperar menos ayuda de Binance en las investigaciones sobre criptomonedas. El memo, descrito primero por The Information, decía que Binance pondría fin a los bloqueos de cortesía.

En su lugar, los investigadores necesitarían Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLATs) para congelar o incautar cuentas. Binance dice que no ha visto el memo pero no niega que exista. Sin embargo, rechaza rotundamente las afirmaciones reportadas.

Según el jefe de comunicación corporativa del exchange, podría haber un malentendido sobre las obligaciones de Binance bajo su licencia en Abu Dhabi.

“…por nuestra licencia global bajo el ADGM, técnicamente, según las reglas del ADGM, deberíamos implementar esas medidas. Pero solo son directrices. No estamos haciendo eso en Estados Unidos.”

Considera que el ADGM quiere que las solicitudes pasen por su canal para estandarización, lo que retrasa a otras agencias fuera de esa jurisdicción.

Lo que realmente dice el reglamento del ADGM

BeInCrypto revisó las reglas en el centro del conflicto. Binance.com se convirtió en el primer exchange mundial de criptomonedas con licencia bajo el marco de ADGM, con supervisión a partir del 5 de enero de 2026. Los cambios anticipados por el memo supuestamente iniciaron el 8 de junio, cinco meses después de obtener la licencia.

De forma clave, las regulaciones de protección de datos del ADGM prohíben transferir datos personales fuera de la zona franca. La guía oficial permite divulgar datos a las autoridades de los EAU, pero dice que esto “no se extiende a solicitudes de agencias fuera de los EAU”.

Si se interpreta de manera estricta, eso podría hacer que las agencias extranjeras tengan que recurrir a canales como los MLAT, tal como preveía el memo.

Sin embargo, la misma guía permite transferencias relacionadas con procedimientos legales, y cita una solicitud de una autoridad estadounidense como ejemplo legítimo.

Por tanto, el reglamento deja a Binance opciones legales para seguir cooperando con las autoridades estadounidenses.

¿Por qué el memo del DOJ importa tras el acuerdo de culpabilidad?

Hay un segundo nivel en la historia. Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 por fallas en la prevención del lavado de dinero y sanciones, pagando 4,3 mil millones de dólares.

La cooperación ya era un punto conflictivo entonces. El DOJ le dio a Binance solo crédito parcial por cooperar, porque el exchange tardó en entregar pruebas.

El acuerdo también exigía un supervisor independiente de cumplimiento durante tres años. Ese control ahora es menor. El DOJ pausó esas supervisiones en 2025 y el fundador Changpeng Zhao (CZ), quien también se declaró culpable, recibió un indulto presidencial.

En abril, el senador Richard Blumenthal presionó al DOJ y al Tesoro sobre el estado de los supervisores. Sus cartas siguieron a informes de que más de mil millones de dólares pasaron por Binance a wallets vinculadas a Irán.

Binance has reportedly facilitated billions of dollars for Iranian sanctions evasion & illicit Russian oil sales. As a part of my PSI investigation, I’m demanding information on Binance’s compliance with its DOJ/FinCEN anti-money laundering settlements. https://t.co/o7ne9QJ17z

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) April 17, 2026

Con menos mecanismos formales, los fiscales dependen más de la cooperación voluntaria de los exchanges, como bloqueos por cortesía. Esa dependencia explica por qué una advertencia interna sobre que Binance se retire tiene tanto peso.

El exchange dice que la cooperación con EE. UU. está creciendo, no disminuyendo

Binance confirmó que está en contacto directo con el DOJ y dice que informó sobre el memo de inmediato.

“Le dijimos al DOJ, no vamos a cambiar nada… realmente nada está cambiando. Al contrario, estamos aumentando nuestro compromiso con las autoridades y con el DOJ en Estados Unidos para frenar actividades ilícitas en la blockchain.”

Este episodio cierra un año tenso en Washington. Según los informes, el Tesoro emitió demandas de cumplimiento más estrictas tras reportes que vinculaban fondos iraníes a la plataforma, y Binance presentó una demanda por difamación contra The Wall Street Journal en marzo.

El Departamento de Justicia no ha hecho comentarios públicamente. Si decide cambiar las directrices, esto podría ser la señal más clara de cómo es actualmente la relación.

Nota del editor: BeInCrypto ha contactado al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) para obtener una respuesta oficial sobre el memorando interno y las declaraciones de Binance. Este artículo se actualizará en cuanto se reciba un comentario o una declaración formal.