/
Категория Отмывание денег
Криптопроект семьи Трампа может получить банковскую лицензию
Два бывших сотрудника ОСС на условиях анонимности заявили журналистам, что одобрение заявки практически гарантировано. Один из собеседников NOTUS н...
17 июн. 2026 г.
< 1 мин. на чтение
от Bits.media
Группа из 23 человек помогала отмывать криптовалюту для фишинговой платформы
С февраля 2024 года по апрель 2025-го группа перевела 16,8 млрд вон ($11,1 млн), покупая USDT и перемещая активы между разными криптобиржами, счита...
16 июн. 2026 г.
1 мин. на чтение
от Bits.media
Основателя чилийской криптоплатформы Plusspay объявили в розыск
Прокуратура провела обыски в офисах Plusspay в районе Провиденсия города Сантьяго в рамках операции, названной Operación Tokio. Гуайдо не был найде...
15 июн. 2026 г.
2 мин. на чтение
от Bits.media
В Зимбабве ужесточили регулирование криптосервисов
Новые требования обязывают операторов криптосервисов, бирж, децентрализованных приложений и программных протоколов пройти регистрацию в Подразделен...
15 июн. 2026 г.
1 мин. на чтение
от Bits.media
Центробанк Филиппин запретил биржам приватные криптовалюты
Согласно единоличному решению BSP, новые требования распространяются на всех работающих в стране лицензированных поставщиков услуг виртуальных акти...
15 июн. 2026 г.
< 1 мин. на чтение
от Bits.media