Власти Австралии распорядились отключить сеть банкоматов Cryptolink
Поделиться:
Рынки предсказаний
Что в фокусе у трейдеров?
Ведомств объяснило ограничения повторными нарушениями законодательства Австралии о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF).
В октябре 2025 года Cryptolink оштрафовали на 56 340 австралийских долларов ($39 500) за задержку отчетов о транзакциях и недостаточный контроль рисков. Тогда же компания заключила с AUSTRAC соглашение, предусматривавшее привлечение независимых аудиторов для проверки транзакций и подготовку итогового отчета об устранении нарушений к марту 2026 года.
Однако после передачи первых Cryptolink прекратила подавать сведения о транзакциях на сумму свыше 10 000 австралийских долларов ($7 000). Компания также не отвечала на запросы регулятора о предоставлении информации, утверждают чиновники.Cryptolink управляет 96 криптобанкоматами в Австралии. Большинство установлено в Сиднее, Мельбурне и Брисбене. Через терминалы можно обменивать наличные суммой до 5 000 австралийских долларов (около $3 530) на десять разных криптовалют, включая биткоин, эфир и Dogecoin.
Ранее AUSTRAC опубликовало отчет о состоянии криптовалютной индустрии. Ведомство объявило, что более 400 зарегистрированных в Австралии криптобирж и свыше 5 000 сервисов денежных переводов подвержены высокому риску использования цифровых активов для отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма.
В этой новости
Монеты
$ 0.07
-0.05%Рынки предсказаний
Что в фокусе у трейдеров?
Поделиться:
В этой новости
Монеты
$ 0.07
-0.05%Рынки предсказаний
Что в фокусе у трейдеров?
Поделиться:
Читать больше
Суд назначил наказание основателю криптомаркетмейкера MyTrade
