Криптовалюты34162
Капитал. рынка$ 4.06T-1.49%
Объём 24ч$ 110.79B+7.51%
ДоминацияBTC58.17%+1.90%ETH10.80%+0.33%
ETH Gas0.44 Gwei
Cryptorank

Суд приговорил американца к шести годам тюрьмы за обмен биткоинов

Суд приговорил американца к шести годам тюрьмы за обмен биткоинов

Министерство юстиции США сообщило, что, помимо тюремного заключения, Нгуену назначено три года условного освобождения. Кроме того, правоохранители конфискуют у обвиняемого более $1,5 млн. В ноябре 2024 года Нгуен был признан виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств и отмывании денег через криптовалюты. Обвинения были предъявлены 30 мая 2023 года.

По данным Минюста, с сентября 2017 года по октябрь 2020-го DCS420 управлял организацией National Vending. Через нее Нгуен конвертировал для клиентов наличные деньги в биткоины за определенную плату. Ведомство сообщило, что обменники виртуальных активов попадают под действие правил борьбы с отмыванием денег (AML). Эти законы предписывают регистрировать обменники в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США. Операторы обменников также обязаны подавать отчетность в FinCEN о подозрительных сделках на сумму более $10 000.

Нгуен не исполнял эти требования — бизнесмен сконвертировал в биткоины наличные на сумму более $1 млн, объявил Минюст. Эти деньги поступали от частных лиц, включая торговцев наркотиками и организаторов мошеннических схем с романтическими знакомствами. Прокуратура утверждает, что Нгуен сознательно скрывал свою деятельность, позиционируя National Vending как бизнес с торговыми автоматами.

Нгуен даже записался на платный курс, создатели которого учили скрывать нелегальный бизнес. На курсе рекомендовалось придумать свою «историю прикрытия», составить список вымышленных поставщиков и не употреблять слово «биткоин». Чтобы затруднить отслеживание транзакций, DCS420 использовал в коммуникации с клиентами приложения для зашифрованных сообщений. Денежные депозиты, превышающие сумму $10 000, Нгуен разбивал на более мелкие денежные депозиты в течение нескольких дней, следует из материалов дела.

В мае федеральный суд южного округа Нью-Йорка приговорил бывшего гендиректора обанкротившейся криптоплатформы Celsius Алекса Машинского (Alex Mashinsky) к 12 годам тюрьмы. Ранее Машинский признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и товарами.


Читать материал на Bits.media

Читать больше

Артур Хейс составил прогноз курса биткоина и эфира до конца года

Артур Хейс составил прогноз курса биткоина и эфира до конца года

Бизнесмен уверен, что биткоин в скором времени вырастет до $250 000, а эфир — до $10 ...
Макс Кайзер: «Трамп опережает американцев и покупает биткоины для себя»

Макс Кайзер: «Трамп опережает американцев и покупает биткоины для себя»

Недавно связанная с семьей Трампа компания Trump Media совершила колоссальную покупку...

Суд приговорил американца к шести годам тюрьмы за обмен биткоинов

Суд приговорил американца к шести годам тюрьмы за обмен биткоинов

Министерство юстиции США сообщило, что, помимо тюремного заключения, Нгуену назначено три года условного освобождения. Кроме того, правоохранители конфискуют у обвиняемого более $1,5 млн. В ноябре 2024 года Нгуен был признан виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств и отмывании денег через криптовалюты. Обвинения были предъявлены 30 мая 2023 года.

По данным Минюста, с сентября 2017 года по октябрь 2020-го DCS420 управлял организацией National Vending. Через нее Нгуен конвертировал для клиентов наличные деньги в биткоины за определенную плату. Ведомство сообщило, что обменники виртуальных активов попадают под действие правил борьбы с отмыванием денег (AML). Эти законы предписывают регистрировать обменники в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США. Операторы обменников также обязаны подавать отчетность в FinCEN о подозрительных сделках на сумму более $10 000.

Нгуен не исполнял эти требования — бизнесмен сконвертировал в биткоины наличные на сумму более $1 млн, объявил Минюст. Эти деньги поступали от частных лиц, включая торговцев наркотиками и организаторов мошеннических схем с романтическими знакомствами. Прокуратура утверждает, что Нгуен сознательно скрывал свою деятельность, позиционируя National Vending как бизнес с торговыми автоматами.

Нгуен даже записался на платный курс, создатели которого учили скрывать нелегальный бизнес. На курсе рекомендовалось придумать свою «историю прикрытия», составить список вымышленных поставщиков и не употреблять слово «биткоин». Чтобы затруднить отслеживание транзакций, DCS420 использовал в коммуникации с клиентами приложения для зашифрованных сообщений. Денежные депозиты, превышающие сумму $10 000, Нгуен разбивал на более мелкие денежные депозиты в течение нескольких дней, следует из материалов дела.

В мае федеральный суд южного округа Нью-Йорка приговорил бывшего гендиректора обанкротившейся криптоплатформы Celsius Алекса Машинского (Alex Mashinsky) к 12 годам тюрьмы. Ранее Машинский признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и товарами.


Читать материал на Bits.media

Читать больше

Артур Хейс составил прогноз курса биткоина и эфира до конца года

Артур Хейс составил прогноз курса биткоина и эфира до конца года

Бизнесмен уверен, что биткоин в скором времени вырастет до $250 000, а эфир — до $10 ...
Макс Кайзер: «Трамп опережает американцев и покупает биткоины для себя»

Макс Кайзер: «Трамп опережает американцев и покупает биткоины для себя»

Недавно связанная с семьей Трампа компания Trump Media совершила колоссальную покупку...