Категория AML

P2P-платформа Paxful согласилась заплатить $7,5 млн штрафов в США
С 2017 по 2019 год платформа провела сделки на сумму около $3 млрд, заработав более $29 млн. По версии Министерства юстиции, способствовала незакон...
Дек., 11, 2025
1 мин. на чтение
от Bits.media

Пакистан ужесточит надзор за криптосервисами
Согласно предложенным правилам, VASP должны проводить обязательную верификацию каждой транзакции на сумму более 1 млн пакистанских рупий (около $35...
Дек., 02, 2025
< 1 мин. на чтение
от Bits.media

Банкиры призвали власти не выдавать криптобирже Coinbase банковскую лицензию
ICBA решительно выступает против того, чтобы дочерняя компания Coinbase получила статус национального трастового банка. Лицензия позволит Coinbase ...
Нояб., 05, 2025
1 мин. на чтение
от Bits.media

