В Испании задержали подозреваемого в создании криптопирамиды на $300 млн

По версии следствия, Кастильо причастен к организации международной сети мошенников и легализации средств через Madeira Invest Club. Клуб начал свою деятельность в 2023 году и позиционировал себя как «частная инвестиционная группа», предлагающая сделки с недвижимостью, вложения в роскошные автомобили и криптовалюты.

Кастильо привлекал инвесторов обещаниями фиксированной годовой доходности до 20%. Инвесторы полагали, что вкладывают средства в цифровые произведения искусства с последующим выкупом по повышенной цене, рассказывают испанские правоохранители. 

Следствие считает, что выплаты участникам пирамиды обеспечивались за счет вкладов новичков, сеть имела банковские счета и подставные компании в восьми странах.

Согласно материалам дела, Кастильо в 2024 году перечислил $115 000 в криптовалюте на избирательную кампанию депутата Европарламента Луиса «Алвиса» Переса Фернандеса (Luis "Alvis" Perez Fernandez). 

Прокуратура Испании инициировала расширение расследования источников финансирования политика. В ведомстве утверждают, что Фернандес обращался к Кастильо за помощью в создании криптокошельков для анонимных переводов — чтобы избежать государственного контроля.

Ранее представители Евроюста сообщили о задержании девяти человек, подозреваемых в организации отмывания денег через криптовалюты. Финансовые потери жертв мошеннической схемы превысили 600 млн евро (около $689 млн).