Подозреваемого, которого полиция считает главным организатор схемы, задержали по возвращении после отсутствия в Южную Корею. Еще двоих нашли в неких убежищах при попытке скрыться от властей. Полиция Сеула также получила запрос Интерпола на розыск четвертого подозреваемого, который мог сбежать за границу.

По версии следствия, в октябре 2025 года группа запустила вебсайт Fxrpntwork.com, интерфейс которого был похож на платформу Flare Network. Создатели поддельного сайта утверждали, что все желающие могут поместить здесь свои токены XRP в стейкинг с гарантированной защитой депозита и фиксированной ежемесячной доходностью от 1,5% до 1,8%. Для привлечения большого количества людей подозреваемые продвигали свою платформу через блоги и видео на YouTube.

Поверившие обещаниям мошенников о высокодоходном вознаграждении за стейкинг вкладчики потеряли 3,4 млн XRP на 12,3 млрд вон (около $8,5 млн). Как минимум 71 инвестор перевел свои монеты на адреса, контролируемые мошенниками. В какой-то момент операторы фейкового вебсайта закрыли платформу и исчезли вместе с привлеченным капиталом.

Через три дня после получения первой жалобы полиция смогла добиться заморозки украденных XRP. Правоохранители смогли отследить транзакции в блокчейне, совершенные с участием адресов подозреваемых. Это помогло предотвратить дальнейшие потери, и часть похищенных активов даже удалось вернуть пострадавшим.

В июне южнокорейская полиция задержала 23 человека, подозреваемого в отмывании $11,1 млн c помощью криптовалют для фишинговой платформы из Камбоджи. Предполагаемые преступники отмывали нелегальные доходы через местные и зарубежные криптобиржи.

Читать материал на Bits.media