Минфин Индии: 28 криптокомпаний сотрудничают с финансовой разведкой

Министр финансов Индии Панкадж Чаудхари (Pankaj Chaudhary) сообщил об этом нижней палате парламента в письменном докладе. В число зарегистрированных компаний вошли индийские площадки для торговли криптовалютами WazirX, Coin DCX и Coinswitch.

В марте Министерство финансов Индии постановило, чтобы криптовалютные компании зарегистрировались в FIU для соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. Ведомство также обязало отраслевые организации выполнять процедуру «Знай своего клиента» (KYC). 

Подотчетные компании обязаны хранить данные KYC и записи документов, удостоверяющих личность клиентов, а также данные счетов и деловую переписку, связанную с пользователями. В ответе Министерства финансов Индии также указано, что эти «руководящие принципы и требования к отчетности применимы даже к офшорным криптобиржам, обслуживающим индийских трейдеров.

В октябре индийские власти начали работать над созданием глобальной системы отслеживания транзакций криптобирж, чтобы выявить использование цифровых активов в преступной деятельности. Ранее Министерство внутренних дел Индии стало разрабатывать инструмент для отслеживания подозрительных криптовалютных транзакций (CIAT) в даркнете.

Недавно индийская полиция арестовала 18 человек, подозреваемых в причастности к мошеннической криптовалютной схеме Korvio Coin, где общие потери пострадавших пользователей составили $300 млн.