Аргентина ужесточила требования к поставщикам криптовалютных услуг

Согласно новым правилам, любые компании, работающие с цифровыми активами, обязаны предоставлять клиентам более обширную документацию, в которой должны быть раскрыты риски, связанные с криптовалютными операциями, а также меры, предпринимаемые VASP для обеспечения безопасности. Требования также включают обязательное отделение средств компании от клиентских активов, проведение ежегодного аудита и подачу ежемесячной отчетности в CNV. 

С 2024 года VASP, работающие в Аргентине, обязаны регистрироваться в специальном реестре поставщиков услуг виртуальных активов (PSAV). За несоблюдение новых требований эта регистрация может быть аннулирована, а деятельность любой компании, работающей без разрешения регулятора, может быть остановлена по решению суда.

Физические лица, зарегистрированные в PSAV, должны обеспечить соответствие новым требованиям до 1 июля, аргентинские компании — до 1 августа, а иностранные фирмы — до 1 сентября. Эти правила являются поправками к Закону 27.739, согласно которому CNV осуществляет надзор за VASP. Закон вступит в силу 31 декабря 2025 года.

Президент CNV Роберто Силва (Roberto Silva) заявил, что эти требования разрабатывались совместно с участниками крипторынка. Нормативные правила должны повысить прозрачность операций с криптовалютами, защитить средства пользователей и соблюсти требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). При этом Силва отметил, что регулятор не собирается препятствовать развитию инноваций.

По данным Сhainalysis, Аргентина лидирует среди стран Латинской Америки по темпам роста крипторынка из-за экономической нестабильности. В декабре власти Аргентины договорились о совместной разработке регулирования криптовалют с Сальвадором, где биткоин легализован как платежное средство.