Cripto Noticias: EEUU pide 12 años de cárcel para Do Kwon por el “colosal” fraude de Terra/Luna
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Ideas clave
- Los fiscales estadounidenses piden al menos 12 años de prisión, argumentando que la trama Terra/Luna de Do Kwon causó pérdidas “colosales”.
- El equipo jurídico de Kwon quiere una condena de cinco años, alegando los tres años que ya ha cumplido en Montenegro y una posible condena inminente de 40 años en Corea del Sur.
- Los fiscales dicen que Kwon está minimizando la gravedad de sus delitos, insistiendo en que sus “medias verdades y mentiras” justifican una pena de prisión considerable.
Las cripto noticias han recibido recientemente un duro recordatorio de su capítulo más doloroso. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron un memorándum de sentencia que solicitaba una pena de 12 años de prisión para Do Kwon, cofundador de Terraform Labs.
Le acusaron de ser el cerebro de un fraude que borró más de 40.000 millones de dólares de la riqueza de los inversores. TerraUSD y Luna implosionaron en mayo de 2022.
La magnitud de la pérdida sigue siendo la mayor de la historia de las criptomonedas, eclipsando incluso el escándalo del FTX que se produjo meses después.
El memorando de sentencia del gobierno, presentado ese mismo día en Estados Unidos contra Kwon (Caso nº 1:23-cr-00151-PAE), pretende finalizar una sentencia de decomiso de 19,3 millones de dólares.
Destacó el “fraude deliberado” de Kwon al tergiversar que la stablecoin algorítmica UST era “matemáticamente imposible” de despegarse, lo que provocó pérdidas catastróficas para millones de personas.
Mientras se avecina la sentencia para el 11 de diciembre ante el juez Paul A. Engelmayer, este acontecimiento subraya el ajuste de cuentas regulatorio en las noticias sobre criptomonedas.
La declaración de culpabilidad de Do Kwon el 12 de agosto por cargos de conspiración para estafar y fraude electrónico señala el final de una saga que desencadenó el “Criptoinvierno”.
Las reparaciones civiles en curso ascienden a un total de 4.700 millones de dólares contra Terraform y 204 millones personalmente para Kwon, según órdenes de la SEC de abril de 2024.
Para el mercado, valorado ahora en 3,1 billones de dólares según CoinMarketCap el 5 de diciembre, refuerza los costes de cumplimiento.
Lo que potencialmente disuade la innovación algorítmica de las stablecoin, a la vez que impulsa el escrutinio de reservas como los 183.000 millones de USDT de Tether.
Mentiras que construyeron y destruyeron un imperio de 50.000 millones de dólares
Entre 2018 y 2022, Do Kwon vendió al mundo una visión que parecía casi demasiado limpia para ser cierta. Decía que Terraform Labs había descifrado el código del dinero descentralizado.
TerraUSD se mantendría pegado al dólar pasara lo que pasara, gracias a un ingenioso bucle de arbitraje con Luna. Sin bancos, sin reservas, sólo matemáticas. A la gente le encantó la idea y llegaron miles de millones.
La verdad, sin embargo, era mucho más turbia. En un contundente memorándum de 48 páginas presentado esta semana, el fiscal adjunto Nicholas Chiuchiolo descorrió el telón.
Cada vez que la clavija se tambaleaba, el “algoritmo” conseguía un rescate silencioso y fuera de los libros. Los números no mienten, y el rastro de papel tampoco.
Cada vez que la paridad empezaba a deslizarse, el equipo de Kwon intervenía silenciosamente con rescates fuera de la cadena. El ejemplo más flagrante se produjo en mayo de 2021, cuando una sola empresa comercial inyectó 150 millones de dólares para restablecer el nivel del dólar, una medida que nunca se hizo pública.
El mismo patrón se repitió en otros lugares. El Protocolo Espejo, comercializado como totalmente descentralizado, en realidad funcionaba bajo un férreo control central.
La tan anunciada asociación con la aplicación de pagos coreana Chai resultó ser humo y espejos: sólo el 0,1% de las transacciones llegaron a tocar la cadena de bloques de Terra.
El resto eran simples entradas en el libro mayor centralizado disfrazadas para parecer en cadena.
Lo que los inversores vieron como un gran avance en la estabilidad algorítmica fue, en opinión del gobierno, una ilusión cuidadosamente gestionada, que finalmente se hizo añicos en mayo de 2022.
El depeg de mayo de 2022 hizo que UST se desplomara hasta los céntimos y que LUNA pasara de 116$ a casi cero, borrando 40.000 millones de dólares de la noche a la mañana y provocando pérdidas de 1 billón de dólares en criptodivisas a nivel mundial, afirma el documento.
Según los fiscales,
“Las mentiras de Kwon ocultaban las capacidades y los riesgos de sus productos… cuando los productos fracasaron… su imperio se hundió en la insolvencia”.
Entre las consecuencias para las víctimas del juicio civil de la SEC, al que se hace referencia en el memorándum, se incluye la pérdida por parte del inversor minorista Nader George de 372.000 $ de una participación de 400.000 $ – “todo mi cuerpo temblaba pensando qué le he hecho a mi familia”- y la pérdida por parte del inversor institucional Republic Capital de 35,9 millones de $.
Todo el lío parece sacado directamente del libro de jugadas de Enron. En abril de 2024, un jurado de Nueva York abofeteó a Terraform Labs con una orden de restitución de 4.470 millones de dólares más sanciones adicionales.
Do Kwon fue golpeado personalmente por 204 millones de dólares. Hasta ahora sólo ha pagado 7 millones. El resto se ha visto envuelto en recursos y retrasos, incluida una parte de las fichas PYTH que debía entregar.
Cuando finalmente se resolvió la confiscación en mayo de 2025, esos tokens habían perdido la mitad de su valor, hasta unos 75 millones de dólares.
Lo que parecía una sanción enorme sobre el papel se convirtió en una fracción de la mordida original.
La conducta de Kwon: Huida, Resistencia y Desmembramiento Posterior al Choque
Los fiscales pintaron a Kwon como un impenitente. Tras el colapso, huyó a Montenegro en septiembre de 2022 utilizando un pasaporte costarricense falsificado, resistiéndose a la extradición durante 28 meses mientras publicaba tuits desafiantes culpando a las “fuerzas del mercado.”
En las entrevistas, Kwon afirmó que el depeg de 2021 era una prueba “natural” superada, omitiendo el rescate secreto. El memorándum afirma,
“Kwon huyó de los restos… disimuló en entrevistas y tuits, culpó a otros”.
La declaración de culpabilidad de Kwon el 12 de agosto por los cargos Uno (conspiración para defraudar) y Cuatro (fraude electrónico) de la acusación de marzo de 2023 evitó un juicio, y se enfrenta a una pena de hasta 40 años de prisión en Corea del Sur por cargos relacionados.
La declaración de culpabilidad renunció a la restitución de millones de víctimas debido a la “impracticabilidad” según 18 U.S.C. § 3663A(c)(3), optando por la remisión del DOJ de los bienes confiscados.
Las comparaciones agudizan el caso: Las pérdidas eclipsan los 8.000 millones de dólares de Samuel Bankman-Fried (25 años de condena), los 2.000 millones de Alex Mashinsky de Celsius (pendiente) y los 1.200 millones de dólares de BlockFi.
“En pocos años, Kwon causó pérdidas que eclipsaron las causadas por Samuel Bankman-Fried… juntas”, argumentaron los fiscales.
Lecciones de CriptoNoticias: El escrutinio de Stablecoin y las garantías del mercado
Este impulso de las sentencias llega en medio de una mayor supervisión de las stablecoin. Los 183.000 millones de USDT de Tether -el 70% del mercado de 260.000 millones- se enfrentaron a multas del NYAG en 2021 por fallos en las reservas.
Sin embargo, cumplió con las auditorías que mostraban un respaldo del 100% para diciembre de 2024, según su atestación.
El USDC de Circle, de 35.000 millones de dólares, integró las pruebas Chainlink post-Terra, reduciendo los riesgos depeg al 0,01% en las pruebas de estrés, según el informe de Circle de noviembre de 2025.
El colapso detuvo el 80% del crecimiento de DeFi TVL en 2022, según los históricos de DefiLlama. Impulsó las normas MiCA de la UE, en vigor desde junio de 2024, que exigen reservas 1:1 para las stablecoins de más de 200 millones de euros.
La claridad estadounidense espera: La Ley de Claridad para las Monedas Estables de Pago, aprobada por el Senado en julio de 2025, limita al 5% el riesgo sistémico de los emisores no bancarios.
Kwon se apropió indebidamente de 300 millones de dólares de las reservas de la Guardia de la Fundación Luna, canalizándolos a través de más de 100 direcciones de distintas cadenas, detalla el memorándum, una táctica que se hace eco de la mezcla de FTX.
El proceso de remisión del DOJ, según el 28 C.F.R. Parte 9, da prioridad a las víctimas no compensadas del decomiso de 19,3 millones de dólares.
En la vista del juez Engelmayer del 11 de diciembre se sopesará la petición de 12 años frente a la propuesta de 5 años de Kwon.
Los fiscales la desestimaron por “totalmente insuficiente”, alegando necesidades de disuasión en un sector con un tope de 3,1 billones de dólares. La detención de Kwon en Montenegro desde marzo de 2023 cuenta como tiempo cumplido.
Esta criptonoticia culmina una investigación de tres años: Acusación el 23 de marzo de 2023; detención en marzo de 2023; extradición en septiembre de 2024. La demanda paralela de la SEC dio lugar a una indemnización de 4.700 millones de dólares, con apelaciones pendientes.
Para los mercados, consolida la responsabilidad. Después de Terra, las stablecoins algorítmicas cayeron un 95% hasta los 500 millones de TVL, según CoinGecko
5 de diciembre, pasando a respaldarse en fiat como USDT. Mientras Kwon se enfrenta al juicio, las cripto noticias evolucionan de la innovación salvaje a la madurez vigilada.
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- Los fiscales estadounidenses piden al menos 12 años de prisión, argumentando que la trama Terra/Luna de Do Kwon causó pérdidas “colosales”.
- El equipo jurídico de Kwon quiere una condena de cinco años, alegando los tres años que ya ha cumplido en Montenegro y una posible condena inminente de 40 años en Corea del Sur.
- Los fiscales dicen que Kwon está minimizando la gravedad de sus delitos, insistiendo en que sus “medias verdades y mentiras” justifican una pena de prisión considerable.
Las cripto noticias han recibido recientemente un duro recordatorio de su capítulo más doloroso. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron un memorándum de sentencia que solicitaba una pena de 12 años de prisión para Do Kwon, cofundador de Terraform Labs.
Le acusaron de ser el cerebro de un fraude que borró más de 40.000 millones de dólares de la riqueza de los inversores. TerraUSD y Luna implosionaron en mayo de 2022.
La magnitud de la pérdida sigue siendo la mayor de la historia de las criptomonedas, eclipsando incluso el escándalo del FTX que se produjo meses después.
El memorando de sentencia del gobierno, presentado ese mismo día en Estados Unidos contra Kwon (Caso nº 1:23-cr-00151-PAE), pretende finalizar una sentencia de decomiso de 19,3 millones de dólares.
Destacó el “fraude deliberado” de Kwon al tergiversar que la stablecoin algorítmica UST era “matemáticamente imposible” de despegarse, lo que provocó pérdidas catastróficas para millones de personas.
Mientras se avecina la sentencia para el 11 de diciembre ante el juez Paul A. Engelmayer, este acontecimiento subraya el ajuste de cuentas regulatorio en las noticias sobre criptomonedas.
La declaración de culpabilidad de Do Kwon el 12 de agosto por cargos de conspiración para estafar y fraude electrónico señala el final de una saga que desencadenó el “Criptoinvierno”.
Las reparaciones civiles en curso ascienden a un total de 4.700 millones de dólares contra Terraform y 204 millones personalmente para Kwon, según órdenes de la SEC de abril de 2024.
Para el mercado, valorado ahora en 3,1 billones de dólares según CoinMarketCap el 5 de diciembre, refuerza los costes de cumplimiento.
Lo que potencialmente disuade la innovación algorítmica de las stablecoin, a la vez que impulsa el escrutinio de reservas como los 183.000 millones de USDT de Tether.
Mentiras que construyeron y destruyeron un imperio de 50.000 millones de dólares
Entre 2018 y 2022, Do Kwon vendió al mundo una visión que parecía casi demasiado limpia para ser cierta. Decía que Terraform Labs había descifrado el código del dinero descentralizado.
TerraUSD se mantendría pegado al dólar pasara lo que pasara, gracias a un ingenioso bucle de arbitraje con Luna. Sin bancos, sin reservas, sólo matemáticas. A la gente le encantó la idea y llegaron miles de millones.
La verdad, sin embargo, era mucho más turbia. En un contundente memorándum de 48 páginas presentado esta semana, el fiscal adjunto Nicholas Chiuchiolo descorrió el telón.
Cada vez que la clavija se tambaleaba, el “algoritmo” conseguía un rescate silencioso y fuera de los libros. Los números no mienten, y el rastro de papel tampoco.
Cada vez que la paridad empezaba a deslizarse, el equipo de Kwon intervenía silenciosamente con rescates fuera de la cadena. El ejemplo más flagrante se produjo en mayo de 2021, cuando una sola empresa comercial inyectó 150 millones de dólares para restablecer el nivel del dólar, una medida que nunca se hizo pública.
El mismo patrón se repitió en otros lugares. El Protocolo Espejo, comercializado como totalmente descentralizado, en realidad funcionaba bajo un férreo control central.
La tan anunciada asociación con la aplicación de pagos coreana Chai resultó ser humo y espejos: sólo el 0,1% de las transacciones llegaron a tocar la cadena de bloques de Terra.
El resto eran simples entradas en el libro mayor centralizado disfrazadas para parecer en cadena.
Lo que los inversores vieron como un gran avance en la estabilidad algorítmica fue, en opinión del gobierno, una ilusión cuidadosamente gestionada, que finalmente se hizo añicos en mayo de 2022.
El depeg de mayo de 2022 hizo que UST se desplomara hasta los céntimos y que LUNA pasara de 116$ a casi cero, borrando 40.000 millones de dólares de la noche a la mañana y provocando pérdidas de 1 billón de dólares en criptodivisas a nivel mundial, afirma el documento.
Según los fiscales,
“Las mentiras de Kwon ocultaban las capacidades y los riesgos de sus productos… cuando los productos fracasaron… su imperio se hundió en la insolvencia”.
Entre las consecuencias para las víctimas del juicio civil de la SEC, al que se hace referencia en el memorándum, se incluye la pérdida por parte del inversor minorista Nader George de 372.000 $ de una participación de 400.000 $ – “todo mi cuerpo temblaba pensando qué le he hecho a mi familia”- y la pérdida por parte del inversor institucional Republic Capital de 35,9 millones de $.
Todo el lío parece sacado directamente del libro de jugadas de Enron. En abril de 2024, un jurado de Nueva York abofeteó a Terraform Labs con una orden de restitución de 4.470 millones de dólares más sanciones adicionales.
Do Kwon fue golpeado personalmente por 204 millones de dólares. Hasta ahora sólo ha pagado 7 millones. El resto se ha visto envuelto en recursos y retrasos, incluida una parte de las fichas PYTH que debía entregar.
Cuando finalmente se resolvió la confiscación en mayo de 2025, esos tokens habían perdido la mitad de su valor, hasta unos 75 millones de dólares.
Lo que parecía una sanción enorme sobre el papel se convirtió en una fracción de la mordida original.
La conducta de Kwon: Huida, Resistencia y Desmembramiento Posterior al Choque
Los fiscales pintaron a Kwon como un impenitente. Tras el colapso, huyó a Montenegro en septiembre de 2022 utilizando un pasaporte costarricense falsificado, resistiéndose a la extradición durante 28 meses mientras publicaba tuits desafiantes culpando a las “fuerzas del mercado.”
En las entrevistas, Kwon afirmó que el depeg de 2021 era una prueba “natural” superada, omitiendo el rescate secreto. El memorándum afirma,
“Kwon huyó de los restos… disimuló en entrevistas y tuits, culpó a otros”.
La declaración de culpabilidad de Kwon el 12 de agosto por los cargos Uno (conspiración para defraudar) y Cuatro (fraude electrónico) de la acusación de marzo de 2023 evitó un juicio, y se enfrenta a una pena de hasta 40 años de prisión en Corea del Sur por cargos relacionados.
La declaración de culpabilidad renunció a la restitución de millones de víctimas debido a la “impracticabilidad” según 18 U.S.C. § 3663A(c)(3), optando por la remisión del DOJ de los bienes confiscados.
Las comparaciones agudizan el caso: Las pérdidas eclipsan los 8.000 millones de dólares de Samuel Bankman-Fried (25 años de condena), los 2.000 millones de Alex Mashinsky de Celsius (pendiente) y los 1.200 millones de dólares de BlockFi.
“En pocos años, Kwon causó pérdidas que eclipsaron las causadas por Samuel Bankman-Fried… juntas”, argumentaron los fiscales.
Lecciones de CriptoNoticias: El escrutinio de Stablecoin y las garantías del mercado
Este impulso de las sentencias llega en medio de una mayor supervisión de las stablecoin. Los 183.000 millones de USDT de Tether -el 70% del mercado de 260.000 millones- se enfrentaron a multas del NYAG en 2021 por fallos en las reservas.
Sin embargo, cumplió con las auditorías que mostraban un respaldo del 100% para diciembre de 2024, según su atestación.
El USDC de Circle, de 35.000 millones de dólares, integró las pruebas Chainlink post-Terra, reduciendo los riesgos depeg al 0,01% en las pruebas de estrés, según el informe de Circle de noviembre de 2025.
El colapso detuvo el 80% del crecimiento de DeFi TVL en 2022, según los históricos de DefiLlama. Impulsó las normas MiCA de la UE, en vigor desde junio de 2024, que exigen reservas 1:1 para las stablecoins de más de 200 millones de euros.
La claridad estadounidense espera: La Ley de Claridad para las Monedas Estables de Pago, aprobada por el Senado en julio de 2025, limita al 5% el riesgo sistémico de los emisores no bancarios.
Kwon se apropió indebidamente de 300 millones de dólares de las reservas de la Guardia de la Fundación Luna, canalizándolos a través de más de 100 direcciones de distintas cadenas, detalla el memorándum, una táctica que se hace eco de la mezcla de FTX.
El proceso de remisión del DOJ, según el 28 C.F.R. Parte 9, da prioridad a las víctimas no compensadas del decomiso de 19,3 millones de dólares.
En la vista del juez Engelmayer del 11 de diciembre se sopesará la petición de 12 años frente a la propuesta de 5 años de Kwon.
Los fiscales la desestimaron por “totalmente insuficiente”, alegando necesidades de disuasión en un sector con un tope de 3,1 billones de dólares. La detención de Kwon en Montenegro desde marzo de 2023 cuenta como tiempo cumplido.
Esta criptonoticia culmina una investigación de tres años: Acusación el 23 de marzo de 2023; detención en marzo de 2023; extradición en septiembre de 2024. La demanda paralela de la SEC dio lugar a una indemnización de 4.700 millones de dólares, con apelaciones pendientes.
Para los mercados, consolida la responsabilidad. Después de Terra, las stablecoins algorítmicas cayeron un 95% hasta los 500 millones de TVL, según CoinGecko
5 de diciembre, pasando a respaldarse en fiat como USDT. Mientras Kwon se enfrenta al juicio, las cripto noticias evolucionan de la innovación salvaje a la madurez vigilada.
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