Un juez argentino congeló docenas de wallets de criptomonedas vinculadas a la investigación sobre la memecoin LIBRA.
Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex deben entregar los registros de los clientes.
La policía rastreó los fondos de Team Libra a través de exchanges y detectó tácticas de smurfing digital.

El juez federal argentino Marcelo Martínez De Giorgi ha congelado decenas de wallets de criptomonedas relacionadas con la investigación LIBRA y ordenó a seis exchanges internacionales que entreguen los archivos completos de sus clientes, incluyendo registros KYC, registros de IP y cuentas bancarias vinculadas.

El fiscal Eduardo Taiano solicitó la medida el 14 de julio, casi año y medio después del colapso del token. Se basó en un informe de ciberdelitos de la Policía Federal que rastreó fondos desde las llamadas wallets del Team Libra hasta grandes plataformas de trading.

Exchanges deben entregar datos KYC en medio de la investigación LIBRA

El congelamiento abarca cuentas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. Cada plataforma debe entregar los archivos de apertura de cuenta, registros de conexiones IP, historiales de transacciones, cuentas bancarias vinculadas y notas internas.

Según los informes, al menos 25 cuentas han sido congeladas, aunque el fallo se refiere a decenas de wallets.

JUST IN: 🇦🇷 Argentina freezes 25 crypto accounts linked to LIBRA investigation as judge orders exchanges to hand over KYC data, IP logs, bank details and transaction records. pic.twitter.com/bTuF2vY8n0
— Whale Insider (@WhaleInsider) July 17, 2026

El juez concluyó que tanto la verosimilitud del reclamo como el peligro en la demora estaban comprobados. Por lo tanto, las cuentas permanecerán congeladas para preservar los fondos para una posible incautación antes de que puedan ser retirados.

La unidad de ciberdelitos de la Policía Federal Argentina procesará los pedidos, con la intervención de Interpol cuando sea necesario. Su informe reconstruyó una cadena ininterrumpida de transacciones on-chain desde wallets de Team Libra a través de Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance.

Los hallazgos se suman a nuevas pruebas del caso LIBRA recolectadas antes de teléfonos incautados. La resolución describe un patrón deliberado de lavado de dinero.

«Se desplegó una estrategia digital de smurfing o estructuración, que consistía en la distribución diaria de montos fragmentados a múltiples wallets vinculadas a casas de cambio centralizadas… con el fin de liquidar los activos en moneda fiat o dificultar su rastro.»

La ruta del smurfing se cruza con tensiones políticas

El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei promocionó el token LIBRA, basado en Solana, en su cuenta de X (Twitter). La publicación fue eliminada posteriormente.

Javier Milei aclara que apoyó y luego eliminó un tuit en el que respaldaba un proyecto privado de criptomonedas llamado Viva La Libertad Project y su token LIBRA. Fuente: Javier Milei

Según la denuncia, el precio subió de 0.01 dólares a casi 5 dólares, un aumento de unas 500x, antes de desplomarse en pocas horas.

Un pequeño grupo de wallets habría retirado alrededor de 100 millones de dólares en ese lapso. Mientras tanto, más de 40,000 compradores que ingresaron después de la publicación presidencial vieron sus holdings desplomarse, con muchos sufriendo fuertes pérdidas como traders minoristas.

Javier Milei just DESTROYED the memecoin market:Hours ago, Argentinian President Milei launched a memecoin, $LIBRA, for "the growth of their economy."Within 5 hours, over -$4.4 BILLION of market cap was erased.Is this the biggest rug pull in history?(a thread) pic.twitter.com/t4T69r851d
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) February 15, 2025

Fiscales creen que los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy organizaron el esquema junto al empresario estadounidense Hayden Davis, quien creó el token.

Archivos filtrados anteriormente apuntaban a un supuesto contrato de 5 millones de dólares para la promoción presidencial, algo que Milei niega.

Sin embargo, el impulso para rastrear fondos llega cuando el lado de las víctimas en el caso se desmorona. A principios de julio, el mismo juez removió a los cinco inversores demandantes a pedido de la defensa de Novelli, quedando Taiano solo para avanzar con el expediente.

Legisladores opositores también vincularon la decisión al aval del Senado sobre la postulación de la esposa del juez al tribunal federal, nominación presentada por Milei.

«Con el fiscal Taiano demorando la investigación, si no hay víctimas para impulsarla, el caso será abandonado», escribió la diputada peronista Selva Almada, según publicación.

Las respuestas de los exchanges ahora podrían determinar si los investigadores logran identificar a los dueños de las wallets congeladas.

El caso LIBRA es similar al del token TRUMP, donde pérdidas minoristas por memecoins llegaron a 3.81 mil millones de dólares entre casi 1 millón de wallets. Si Argentina podrá recuperar sus 100 millones de dólares es la pregunta que los archivos KYC podrían finalmente responder.

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