Прокуроры Китая предложили считать криптомиксеры признаком отмывания

Использование криптомиксеров и приватных монет предложено рассматривать как признак умысла на отмывание денег. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Верховной народной прокуратуры Китая, авторы которой призвали масштабнее применять ончейн-доказательства.

По оценке авторов, технологическая логика криптовалют плохо стыкуется с действующим правовым регулированием. Из-за этого при борьбе с такими преступлениями Китай сталкивается сразу с тремя трудностями: квалификацией деяния, сбором доказательств и возвратом похищенного.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Как предлагают определять умысел

Ключевым предложением стал набор признаков, по которым можно предполагать умысел на отмывание. По словам авторов, при их наличии вина может презюмироваться, если обвиняемый не приведет разумных доводов в свою защиту.

Первым таким признаком названо использование инструментов, специально предназначенных для сокрытия транзакций. К ним авторы отнесли миксеры и приватные монеты.

Вторым признаком стало быстрое избавление от крупных сумм криптовалюты по «явно нерыночной цене или странным способом». Такое поведение, по мнению авторов, выходит за рамки обычной логики действий.

Третьим признаком авторы называют частые операции на крупные суммы через анонимные кошельки. Речь идет о хранилищах, не связанных с публичной личностью человека, происхождение средств в которых он не может объяснить.

Что касается самой цепочки преступления, авторы допускают ее выстраивание на косвенных доказательствах. По их оценке, если улики подтверждают друг друга и образуют замкнутую логическую цепь, факт отмывания можно считать доказанным даже без отслеживания каждого перевода.

Работа с доказательствами и возврат активов

Отдельный блок статьи посвящен доказательствам. По словам авторов, анонимность и трансграничный характер криптовалют бьют по традиционным правилам, создавая трудности со сбором улик, их проверкой и подтверждением.

Для решения проблемы авторы предложили принцип «самоподтверждения данных блокчейна». По их оценке, если ончейн-запись можно проверить через публичный обозреватель блокчейна, а ее хеш неизменен, подлинность можно «предварительно признать», переложив бремя доказательства на оспаривающую сторону.

Авторы также предложили закрепить статус отчетов от профильных компаний по блокчейн-анализу. Речь идет о таких материалах, как схемы движения средств и анализ связей между адресами, которые можно рассматривать как заключения специалистов.

Серьезные трудности, по словам авторов, возникают и при возврате цифровых активов. Здесь мешают конфликт правовой природы криптовалют, пробелы в процедурах и барьеры трансграничного сотрудничества.

Для решения проблемы авторы предложили создать единый механизм на национальном уровне. Он включает единые стандарты ареста, хранения, оценки и реализации активов, а также национальную платформу для их хранения и продажи через законные каналы.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!