ZachXBT truy vết các vụ trộm crypto trị giá 5 triệu USD đến kẻ lừa đảo giả mạo hỗ trợ có trụ sở tại Mỹ

Nhà điều tra onchain ZachXBT đã nêu tên một đối tượng lừa đảo tại Mỹ, Tiffany Milanovich, người có liên quan đến ít nhất 5 triệu USD vụ trộm tiền mã hóa thông qua các cuộc gọi hỗ trợ giả mạo.

Theo những gì ZachXBT tìm hiểu, Milanovich đã đóng vai trò là “người gọi điện”, liên hệ với các nạn nhân dưới danh nghĩa nhân viên hỗ trợ và thuyết phục họ giao quyền truy cập vào tài sản của mình. Theo anh, Milanovich còn tự quay lại cảnh cô ta chế nhạo các nạn nhân sau khi lừa lấy sạch tiền của họ.

Cách thức hoạt động của chiêu trò giả mạo này

Milanovich hoạt động như một thành viên trong nhóm. Cô ta giả danh là nhân viên hỗ trợ ví cứng hoặc sàn giao dịch tập trung khi gọi cho nạn nhân.

Theo báo cáo, một thành viên khác sử dụng biệt danh “bled” và “harm” đã xây dựng hệ thống trang web lừa đảo để hỗ trợ thực hiện các vụ này.

Vào tháng 06/2026, một nạn nhân đã mất 1.2 triệu USD Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) sau khi cả nhóm rút sạch ví Trezor của người này. Cuộc tấn công bắt đầu bằng một email giả mạo BitcoinIRA gửi dưới tên “Patricia Massie”. ZachXBT cho biết phần lớn số tiền bị đánh cắp vẫn còn nằm yên trên blockchain.

Một vụ lừa đảo trước đó vào tháng 10/2025 khiến một nạn nhân mất 500,000 USD Bitcoin khi nhóm này đánh cắp tài khoản Coinbase. ZachXBT còn tiết lộ Milanovich từng phàn nàn về phần thưởng nhận được và tự đăng ảnh chụp màn hình giao dịch rút tiền lên mạng.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật nhanh nhất các tin tức mới

1/ Meet Tiffany Milanovich, a US based threat actor tied to at least $5M in thefts from hardware wallet and centralized exchange support impersonation scams.She's recorded herself taunting victims on calls after draining their funds.Tiffany openly flaunts luxury purchases,… pic.twitter.com/mRMD4yhWiz

— ZachXBT (@zachxbt) August 10, 2026

Milanovich đã tiêu tiền mã hóa đánh cắp như thế nào

Theo nhà điều tra, trên mạng xã hội, Milanovich công khai khoe tiền lấy được, đăng hình ảnh mua sắm hàng hiệu và tham gia đánh bạc tại casino. Cô ta còn bị cáo buộc dùng tiền của nạn nhân để đánh bạc. Ngoài ra, ZachXBT nói rằng một số video phô trương của cô dường như cũng đã bị chỉnh sửa để làm cho vụ trộm trông nghiêm trọng hơn thực tế.

Báo cáo cũng liên hệ Milanovich với John “Lick” Daghita, người từng bị ZachXBT “bóc phốt” hồi tháng 01 vì bị cáo buộc lấy cắp tiền mã hóa thu giữ bởi chính phủ Mỹ. Daghita đã bị bắt giữ tại Saint Martin vào tháng 03.

“Tiffany, vốn đã thân thiết với John, từng ghi âm cuộc gọi của anh ta và chia sẻ để trêu chọc. Đáp lại, John đã đăng tên thật của cô ấy lên kênh Telegram công khai của mình,” theo lời nhà điều tra tiền mã hóa này chia sẻ.

Last night, John Daghita – a U.S. government contractor who allegedly stole more than $46 million in cryptocurrency from the U.S Marshals Service – was arrested on the island of Saint Martin by the French Gendarmerie’s premier elite tactical unit in a joint operation with the… pic.twitter.com/3ttochgbjk

— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 5, 2026

Những vụ lừa đảo này cho thấy xu hướng giả mạo đang ngày càng phát triển. Theo dữ liệu FBI ghi lại, riêng năm 2025 đã có hơn 80,000 đơn tố cáo về lừa đảo giả mạo hỗ trợ kỹ thuật hoặc giả danh cơ quan nhà nước, với tổng thiệt hại lên tới hơn 2.9 tỷ USD. Chainalysis cũng từng báo cáo các vụ lừa đảo tiền mã hóa bằng thủ đoạn giả mạo tăng gần 1,400% trong năm đó.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem chuyên gia, nhà báo chia sẻ nhận định về thị trường