Các công tố viên liên bang nói nhà đầu tư tiền mã hóa Sioux Falls này đã điều hành vụ lừa đảo 20 triệu USD

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố Benjamin Paul Wiener, 43 tuổi, một nhà đầu tư crypto tại Sioux Falls, với 29 tội danh liên quan đến một kế hoạch lừa đảo mà các công tố viên ước tính đã khiến các nạn nhân thiệt hại khoảng 20 triệu USD.

Các cáo buộc bao gồm lừa đảo qua hệ thống điện tử, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và tội danh sử dụng thông tin định danh nghiêm trọng. Wiener đã phủ nhận mọi cáo buộc vào ngày 10/07 và được tại ngoại chờ phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 09/2026.

Nhà đầu tư crypto này bị cáo buộc đã biến hàng chục người thành nạn nhân lừa đảo

Theo bản cáo trạng, Wiener đã kêu gọi đầu tư tiền mặt và tiền điện tử từ các nhà đầu tư thông qua những công ty mà ông quản lý. Ông bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin sai sự thật và đánh lừa các nhà đầu tư.

Công tố cho biết có hàng chục nạn nhân ở Nam Dakota và Minnesota bị ảnh hưởng. Sau khi huy động được tiền từ các nhà đầu tư, Wiener bị cáo buộc đã chuyển khoản để che giấu nguồn gốc và chủ sở hữu thực sự của số tiền này.

Các công tố viên mô tả đây là mô hình mà nhiều vụ Ponzi thường sử dụng. Khi dòng tiền gặp khó khăn hoặc nhà đầu tư muốn rút vốn, Wiener bị cho là đã tiếp tục gọi vốn từ các nhà đầu tư mới, lấy tiền mới để trả cho những người đầu tư trước và chi tiêu cho mục đích cá nhân.

Hoạt động rửa tiền bị cáo buộc diễn ra qua hệ thống ngân hàng và các sàn giao dịch crypto. Việc phối hợp giữa dòng tiền truyền thống và crypto đã giúp che giấu hành vi, theo cáo buộc của phía chính phủ.

“Do hành vi của Wiener, chính phủ ước tính tổng thiệt hại vào khoảng 20 triệu USD”, thông cáo báo chí cho biết.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

Các pháp nhân và hành vi lừa đảo ngân hàng

Wiener bị cáo buộc đã thực hiện kế hoạch này thông qua tám công ty khác nhau. Nhiều công ty có tên bắt đầu bằng chữ “Benaiah”, như Benaiah Capital LLC và Benaiah Digital LP. Danh sách còn có Aslan Management LLC và Runway Four10.

Một cáo buộc khác cho rằng Wiener đã lừa một ngân hàng tại Sioux Falls. Vào tháng 04/2025, bị cáo đã vay hạn mức tín dụng 1 triệu USD bằng cách giả mạo giấy tờ, sử dụng thông tin cá nhân của người khác mà không có sự cho phép.

Mọi cáo buộc vẫn đang trong quá trình điều tra, Wiener được xem là vô tội cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 15/09/2026.

Vụ án này nằm trong danh sách ngày càng nhiều các vụ truy tố liên bang nhắm vào những người bị cho là lừa đảo nhà đầu tư và dùng crypto để chuyển tiền thu được. Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố 265 bị cáo liên quan đến lừa đảo trong năm 2025, với tổng giá trị dự kiến của các vụ lừa đảo lên tới 16 tỷ USD.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các chuyên gia và phóng viên chia sẻ nhận định thị trường