Cripto Noticias: Los Reguladores del Reino Unido Elevaron la Supervisión de las Criptomonedas de Advertencias de Estafa a Investigaciones Dedicadas al Fraude
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Ideas clave:
- En las noticias sobre criptomonedas, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido anunció el 20 de noviembre su primera gran investigación del mercado de criptomonedas, centrada en una trama de 28 millones de dólares llamada Basis Markets.
- El caso marcó un cambio en la forma en que las autoridades británicas abordaban los activos digitales, desplegando investigadores dedicados al fraude en lugar de dejar los asuntos en manos de las fuerzas policiales locales.
- Las recientes medidas reguladoras, incluidos los ETP de criptomonedas supervisados por la FCA y la integración con la Ley de Servicios y Mercados Financieros, demostraron que los reguladores británicos trataban al sector como una corriente financiera principal.
En noticias sobre criptomonedas, la Oficina de Fraudes Graves emitió un comunicado de prensa el 20 de noviembre anunciando una investigación sobre Basis Markets, un presunto esquema fraudulento de criptomercado que recaudó aproximadamente 28 millones de dólares.
Los investigadores llevaron a cabo redadas en West Yorkshire y Londres, con el apoyo de la Policía Metropolitana y la Policía de West Yorkshire, y detuvieron a dos hombres de entre 30 y 40 años sospechosos de fraude y blanqueo de dinero.
Basis Markets recaudó capital a través de dos recaudaciones públicas a finales de 2021, una a través de ventas de tokens no fungibles en noviembre y otra en diciembre, posicionando los fondos como respaldo para un fondo de cobertura de criptomonedas.
En junio de 2022, el proyecto informó a los inversores de que ya no podía seguir adelante como estaba previsto debido a los cambios normativos propuestos en EEUU.
El Director de la OFS, Nick Ephgrave, declaró que la agencia había ampliado sus capacidades y experiencia en criptomoneda, haciendo hincapié en su determinación de perseguir a cualquiera que utilice la criptomoneda para estafar a los inversores.
La Fiscal General, Ellie Reeves, calificó el fraude de destructivo para las comunidades y la confianza empresarial, y se comprometió a apoyar los esfuerzos de la OFS para atajar el fraude de criptomonedas.
Cripto Noticias: Evolución del Marco Regulador
La investigación representó la culminación de un cambio más amplio en la supervisión de las criptomonedas en el Reino Unido, que se aceleró entre 2023 y 2025.
Varios años antes, las autoridades británicas se ocupaban de las criptomonedas principalmente mediante requisitos de registro contra el blanqueo de dinero, orientación fiscal básica y advertencias a los consumidores.
Las recientes noticias sobre criptomonedas han demostrado que los activos digitales han pasado de ser una preocupación periférica a un mercado financiero dominante sujeto a un aparato regulador completo.
El borrador de la Orden 2025 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Enmienda) del Tesoro de Su Majestad incluyó las funciones básicas de la criptomoneda en el régimen de la FSMA.
El funcionamiento de plataformas de negociación, los servicios de custodia, la organización de transacciones y el asesoramiento sobre criptoactivos se convirtieron en actividades reguladas por el mismo marco legislativo que rige los valores y los derivados.
El régimen de promociones financieras se amplió en octubre de 2023 para incluir plenamente en su ámbito de aplicación las criptomonedas que cumplen los requisitos.
Cualquier anuncio del mercado minorista de criptomonedas requería la aprobación de una empresa autorizada, y la FCA publicó directrices detalladas sobre normas “justas, claras y no engañosas”.
Los activos digitales recibieron un tratamiento equivalente al de otras inversiones de alto riesgo, con formación específica del personal y expectativas de sistemas de control que sustituyeron a las advertencias genéricas a los consumidores.
Maduración de la infraestructura de mercado y aplicación
El Banco de Inglaterra y la FCA lanzaron conjuntamente el Digital Securities Sandbox en 2024, emitiendo la declaración política PS24/12 con orientaciones sobre el uso de la tecnología de libro mayor distribuido para emitir, negociar y liquidar valores bajo normas modificadas.
La iniciativa se centró en los instrumentos tokenizados como componentes serios de los mercados de capitales del Reino Unido y no como activos especulativos.
La OFS reveló la existencia de fondos adicionales asignados específicamente a crear capacidad de recuperación de criptoactivos. Este enfoque contrasta fuertemente con el de años anteriores, cuando los casos de fraude en el mercado de criptomonedas solían ser gestionados por fuerzas policiales locales que carecían de recursos especializados o conocimientos técnicos.
El cambio de postura en la aplicación de la ley se extendió más allá de los anuncios de investigación. La OFS apeló directamente a los inversores para obtener información sobre Basis Markets, tratando el caso con la misma seriedad aplicada a las investigaciones tradicionales de fraude financiero por importes comparables.
Apertura del mercado de cripto ETP
Los reguladores del Reino Unido dieron un importante paso atrás en el acceso al mercado minorista de criptomonedas, reforzando la integración del sector en las finanzas convencionales.
En las noticias sobre criptomonedas de 2021, la FCA prohibió la venta al por menor de derivados y pagarés cotizados que hicieran referencia a activos digitales no regulados por motivos de protección del inversor.
Esta medida ha empujado a los inversores minoristas del Reino Unido a las bolsas extranjeras.
El primer cambio de política se produjo en marzo de 2024, cuando la FCA declaró que no se opondría a que las bolsas de inversión reconocidas crearan segmentos de mercado para criptomonedas cotizadas en bolsa restringidos a inversores profesionales.
La Bolsa de Londres abrió el 28 de mayo un segmento ETN dedicado a las criptomonedas, admitiendo productos de bitcoin y éter de 21Shares y WisdomTree.
El 1 de agosto de 2025, la FCA anunció que el acceso minorista se reabriría a partir del 8 de octubre de 2025, revirtiendo la prohibición general del acceso minorista.
Mientras tanto, la reapertura sólo se aplicó a los productos de Bitcoin y éter cotizados en bolsas reconocidas por la FCA, manteniéndose la prohibición de los criptoderivados.
El Tesoro aclaró en octubre de 2025 que los ETN de criptomonedas podían acogerse a los planes de pensiones registrados y a las ISA, dándoles el mismo trato que a otros productos cotizados convencionales.
Bitwise y WisdomTree respondieron cotizando múltiples ETP de criptomonedas en el segmento minorista de la LSE con estructuras de comisiones competitivas.
La arquitectura reguladora en torno a los ETP de criptomonedas reflejaba la supervisión de valores establecida, incluidos los requisitos completos de divulgación de la FSMA y la elegibilidad para el estatus de envoltorio con ventajas fiscales.
Esta integración demostró que las autoridades británicas están situando ahora el criptomercado dentro del perímetro financiero regulado, en lugar de considerarlo un fenómeno externo que requiere un tratamiento especial.
La investigación de los Mercados de Base, combinada con la integración de la FSMA y la reapertura del mercado de PTE, ilustró un cambio fundamental en la postura reguladora del Reino Unido.
Las autoridades desplegaron potentes organismos encargados de hacer cumplir la ley, aplicaron marcos reguladores a nivel de seguridad y permitieron el acceso al mercado general, manteniendo al mismo tiempo estrictas normas de supervisión y protección del consumidor.
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- En las noticias sobre criptomonedas, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido anunció el 20 de noviembre su primera gran investigación del mercado de criptomonedas, centrada en una trama de 28 millones de dólares llamada Basis Markets.
- El caso marcó un cambio en la forma en que las autoridades británicas abordaban los activos digitales, desplegando investigadores dedicados al fraude en lugar de dejar los asuntos en manos de las fuerzas policiales locales.
- Las recientes medidas reguladoras, incluidos los ETP de criptomonedas supervisados por la FCA y la integración con la Ley de Servicios y Mercados Financieros, demostraron que los reguladores británicos trataban al sector como una corriente financiera principal.
En noticias sobre criptomonedas, la Oficina de Fraudes Graves emitió un comunicado de prensa el 20 de noviembre anunciando una investigación sobre Basis Markets, un presunto esquema fraudulento de criptomercado que recaudó aproximadamente 28 millones de dólares.
Los investigadores llevaron a cabo redadas en West Yorkshire y Londres, con el apoyo de la Policía Metropolitana y la Policía de West Yorkshire, y detuvieron a dos hombres de entre 30 y 40 años sospechosos de fraude y blanqueo de dinero.
Basis Markets recaudó capital a través de dos recaudaciones públicas a finales de 2021, una a través de ventas de tokens no fungibles en noviembre y otra en diciembre, posicionando los fondos como respaldo para un fondo de cobertura de criptomonedas.
En junio de 2022, el proyecto informó a los inversores de que ya no podía seguir adelante como estaba previsto debido a los cambios normativos propuestos en EEUU.
El Director de la OFS, Nick Ephgrave, declaró que la agencia había ampliado sus capacidades y experiencia en criptomoneda, haciendo hincapié en su determinación de perseguir a cualquiera que utilice la criptomoneda para estafar a los inversores.
La Fiscal General, Ellie Reeves, calificó el fraude de destructivo para las comunidades y la confianza empresarial, y se comprometió a apoyar los esfuerzos de la OFS para atajar el fraude de criptomonedas.
Cripto Noticias: Evolución del Marco Regulador
La investigación representó la culminación de un cambio más amplio en la supervisión de las criptomonedas en el Reino Unido, que se aceleró entre 2023 y 2025.
Varios años antes, las autoridades británicas se ocupaban de las criptomonedas principalmente mediante requisitos de registro contra el blanqueo de dinero, orientación fiscal básica y advertencias a los consumidores.
Las recientes noticias sobre criptomonedas han demostrado que los activos digitales han pasado de ser una preocupación periférica a un mercado financiero dominante sujeto a un aparato regulador completo.
El borrador de la Orden 2025 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Enmienda) del Tesoro de Su Majestad incluyó las funciones básicas de la criptomoneda en el régimen de la FSMA.
El funcionamiento de plataformas de negociación, los servicios de custodia, la organización de transacciones y el asesoramiento sobre criptoactivos se convirtieron en actividades reguladas por el mismo marco legislativo que rige los valores y los derivados.
El régimen de promociones financieras se amplió en octubre de 2023 para incluir plenamente en su ámbito de aplicación las criptomonedas que cumplen los requisitos.
Cualquier anuncio del mercado minorista de criptomonedas requería la aprobación de una empresa autorizada, y la FCA publicó directrices detalladas sobre normas “justas, claras y no engañosas”.
Los activos digitales recibieron un tratamiento equivalente al de otras inversiones de alto riesgo, con formación específica del personal y expectativas de sistemas de control que sustituyeron a las advertencias genéricas a los consumidores.
Maduración de la infraestructura de mercado y aplicación
El Banco de Inglaterra y la FCA lanzaron conjuntamente el Digital Securities Sandbox en 2024, emitiendo la declaración política PS24/12 con orientaciones sobre el uso de la tecnología de libro mayor distribuido para emitir, negociar y liquidar valores bajo normas modificadas.
La iniciativa se centró en los instrumentos tokenizados como componentes serios de los mercados de capitales del Reino Unido y no como activos especulativos.
La OFS reveló la existencia de fondos adicionales asignados específicamente a crear capacidad de recuperación de criptoactivos. Este enfoque contrasta fuertemente con el de años anteriores, cuando los casos de fraude en el mercado de criptomonedas solían ser gestionados por fuerzas policiales locales que carecían de recursos especializados o conocimientos técnicos.
El cambio de postura en la aplicación de la ley se extendió más allá de los anuncios de investigación. La OFS apeló directamente a los inversores para obtener información sobre Basis Markets, tratando el caso con la misma seriedad aplicada a las investigaciones tradicionales de fraude financiero por importes comparables.
Apertura del mercado de cripto ETP
Los reguladores del Reino Unido dieron un importante paso atrás en el acceso al mercado minorista de criptomonedas, reforzando la integración del sector en las finanzas convencionales.
En las noticias sobre criptomonedas de 2021, la FCA prohibió la venta al por menor de derivados y pagarés cotizados que hicieran referencia a activos digitales no regulados por motivos de protección del inversor.
Esta medida ha empujado a los inversores minoristas del Reino Unido a las bolsas extranjeras.
El primer cambio de política se produjo en marzo de 2024, cuando la FCA declaró que no se opondría a que las bolsas de inversión reconocidas crearan segmentos de mercado para criptomonedas cotizadas en bolsa restringidos a inversores profesionales.
La Bolsa de Londres abrió el 28 de mayo un segmento ETN dedicado a las criptomonedas, admitiendo productos de bitcoin y éter de 21Shares y WisdomTree.
El 1 de agosto de 2025, la FCA anunció que el acceso minorista se reabriría a partir del 8 de octubre de 2025, revirtiendo la prohibición general del acceso minorista.
Mientras tanto, la reapertura sólo se aplicó a los productos de Bitcoin y éter cotizados en bolsas reconocidas por la FCA, manteniéndose la prohibición de los criptoderivados.
El Tesoro aclaró en octubre de 2025 que los ETN de criptomonedas podían acogerse a los planes de pensiones registrados y a las ISA, dándoles el mismo trato que a otros productos cotizados convencionales.
Bitwise y WisdomTree respondieron cotizando múltiples ETP de criptomonedas en el segmento minorista de la LSE con estructuras de comisiones competitivas.
La arquitectura reguladora en torno a los ETP de criptomonedas reflejaba la supervisión de valores establecida, incluidos los requisitos completos de divulgación de la FSMA y la elegibilidad para el estatus de envoltorio con ventajas fiscales.
Esta integración demostró que las autoridades británicas están situando ahora el criptomercado dentro del perímetro financiero regulado, en lugar de considerarlo un fenómeno externo que requiere un tratamiento especial.
La investigación de los Mercados de Base, combinada con la integración de la FSMA y la reapertura del mercado de PTE, ilustró un cambio fundamental en la postura reguladora del Reino Unido.
Las autoridades desplegaron potentes organismos encargados de hacer cumplir la ley, aplicaron marcos reguladores a nivel de seguridad y permitieron el acceso al mercado general, manteniendo al mismo tiempo estrictas normas de supervisión y protección del consumidor.
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