OKX toma medidas contra los depósitos cripto vinculados con el juego, imponiendo revisiones AML de 15 días.
El CEO Star Xu nombró a los grupos de Telegram de garantías y a Huiwang como canales de riesgo.
Xu dijo que las cuentas confirmadas como ilícitas podrían enfrentar la terminación permanente del servicio.

OKX está tomando medidas enérgicas contra los depósitos de criptomonedas relacionados con apuestas, según el fundador y CEO Star Xu. Ahora los depósitos provenientes de direcciones de alto riesgo pueden ser sometidos a revisiones de prevención de lavado de dinero (AML) que duran 15 días o más.

Durante ese período, las funciones de la cuenta y los fondos pueden tener restricciones. OKX eliminará completamente el acceso de los usuarios si se confirma que su actividad es ilícita, agregó Xu.

La revisión AML se enfoca en canales relacionados con apuestas

Xu hizo este comentario en X el miércoles. Respondía a la pregunta de un usuario sobre cómo OKX maneja las plataformas de apuestas que envían fondos directamente a las wallets del exchange.

欧易遇到这种情况怎么办呢，买球平台直接提到交易所的钱包。 pic.twitter.com/npBFyTF00i
— ry (@ryqor8) September 2, 2026

Xu identificó transacciones vinculadas a servicios de “garantía” administrados a través de grupos de Telegram, junto a una red que llamó Huiwang. Huiwang es el nombre en pinyin de Huione Guarantee. El marketplace de Telegram procesó más de 27 mil millones de dólares en transacciones antes de que los reguladores actuaran contra la plataforma en 2025.

Según reportes sobre redes de lavado de dinero en idioma chino, plataformas sucesoras como Tudou Guarantee han absorbido gran parte de ese volumen.

“Los fondos obtenidos a través de canales que incluyen pero no se limitan a transacciones garantizadas en grupos de TG, Huiwang y sus variantes, etc., pueden tener un mayor riesgo en el origen de los fondos.”

– Star Xu,

OKX marcó wallets relacionadas con el marketplace Huione Guarantee para revisiones de cumplimiento el año pasado, después de que autoridades estadounidenses actuaran contra la red.

En ese momento dijo que podía congelar fondos o desactivar cuentas confirmadas como vinculadas a esa red. La FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desconectó a la red del sistema financiero estadounidense en octubre de 2025.

Parte de un esfuerzo más amplio de cumplimiento

Esta medida se produce tras un informe de CertiK que señala que la aplicación de la ley AML ahora supera a los casos de valores como el mayor riesgo regulatorio para el sector cripto. El año pasado, OKX pagó más de 500 millones de dólares en multas relacionadas con AML en Estados Unidos.

Xu también ha reconocido que una pequeña parte de usuarios legítimos queda marcada por los controles contra el fraude de la plataforma. OKX enfrentó críticas públicas en julio de 2025 luego de que usuarios reportaran cuentas congeladas por banderas falsas de fraude.

从高风险地址向 OKX 充值，可能触发更严格的反洗钱和风险审查。根据具体情况，审查可能持续 15 天甚至更久，账户部分功能以及资金也可能受到限制；对于确认涉及高风险或非法活动的账户，我们可能终止服务。包括但不限于通过TG… https://t.co/x73WJAYTj7
— Star_OKX (@star_okx) September 2, 2026