/
Категория штрафы
NYDFS оштрафовал Block на $40 млн
Принадлежащая основателю Twitter Джеку Дорси компания Block договорилась выплатить $40 млн Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).
Р...
Апр., 11, 2025
от Forklog
Суд США оштрафовал CLS Global на $428 059 за фиктивную торговлю
Федеральный суд в Бостоне оштрафовал маркетмейкера CLS Global из ОАЭ на $428 059 и запретил работать в США в течение трех лет.
Приговор вынесли по...
Апр., 04, 2025
от Forklog
Robinhood выплатит $29,75 млн для урегулирования претензий FINRA
Онлайн-брокер Robinhood согласился выплатить штраф в размере $29,75 млн для урегулирования претензий FINRA, связанных с нарушениями в области надзо...
Мар., 10, 2025
от Forklog
OKX выплатит более $504 млн в рамках урегулирования претензий Минюста США
Компания Aux Cayes FinTech Co — оператор биткоин-биржи OKX с 2017 года — признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу де...
Фев., 25, 2025
от Forklog
KuCoin оштрафовали на $300 млн
Биткоин-биржа KuCoin признала ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почт...
Янв., 28, 2025
от Forklog