/
Категория отслеживание
От адреса к имени: как OSINT вскрывает блокчейн
Открытый реестр прозрачен: суммы, время транзакций и адреса всегда на виду. Однако личности тех, кто стоит за этими переводами, остаются скрытыми.
...
16 июл. 2026 г.
6 мин. на чтение
от Forklog
Биткоин-коррупцию в РФ оценили на уровне 13,5 млрд рублей
Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД РФ разработали методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использовани...
8 июл. 2025 г.
от Forklog
В РФ назвали дату подключения банков к сервису для анализа криптотранзакций
Росфинмониторинг планирует до конца 2025 года начать полноценное подключение российских банков к своему сервису «Прозрачный блокчейн», который позв...
21 февр. 2025 г.
от Forklog
КНР призвала страны к совместному мониторингу криптотранзакций
Народный банк Китая подчеркнул важность регулирования крипторынка в отчете о финансовой стабильности за 2024 год.
Согласно документу, 51 юрисдикция...
30 дек. 2024 г.
от Forklog
В РФ начнут отслеживать обмен криптовалют через дропов
Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу для контроля за подозрительными операциями физлиц и обмена этой информацией межд...
25 дек. 2024 г.
от Forklog