/
Категория AML / KYC
Ирландские банды начали прятать криптоключи в арендованных сейфах
Ирландские преступные группировки начали хранить сид-фразы и приватные ключи от криптокошельков в арендованных банковских ячейках. О практике расск...
7 сент. 2026 г.
1 мин. на чтение
от Forklog
Росфинмониторинг ужесточит контроль биткоин-операций
Росфинмониторинг готовит изменения в регулировании оборота цифровых валют. Об этом сообщила советник директора ведомства Влада Корчагина.
Новые уча...
24 июн. 2026 г.
от Forklog
Когда AML-сервисы расходятся в оценках
19 мая AML-сервис Crystal первым среди крупных провайдеров блокчейн-аналитики пометил адреса белорусского криптосервиса WHITEBIRD как полностью свя...
5 июн. 2026 г.
от Forklog
Представитель Polymarket опроверг введение KYC
Вице-президент по разработке программного обеспечения Polymarket Джош Стивенс опроверг слухи о введении обязательной верификации (KYC) для всех пол...
28 мая 2026 г.
от Forklog
MiCA и Travel Rule обязали доказывать чистоту криптоактивов — разбираемся, как это сделать
30 декабря 2024 года MiCA и Travel Rule вступили в полную силу по всему Евросоюзу. Биржи обязали проверять личные кошельки при переводах свыше €100...
17 апр. 2026 г.
от Forklog