Трое мужчин притворились полицейскими и украли криптовалюту на $5,4 млн

Организатором группы признан 29-летний Энтони Икенве (Anthony Ikenwe), который получил шесть лет тюрьмы за сговор с целью мошенничества и еще пять лет за отмывание денег. Поскольку в Великобритании тюремные сроки суммируются, в общей сложности Икенве получил 11 лет лишения свободы. Такой же срок — у 25-летнего Кевина Нвамма (Kevin Nwamma). Еще один участник группы, 23-летний Хамза Башир (Hamza Bashir), приговорен к шести годам и девяти месяцам заключения. 

Согласно приговору, группа на протяжении нескольких лет выискивала потенциальных жертв, угрожала уголовным преследованием и под этим предлогом заманивала на сайты, стилизованные под сайты полиции. Там людям предлагали перевести криптовалюту — для «блокировки опасного счета» или «возврата украденных средств». Украденные средства затем отмывались через сложную финансовую сеть, настаивает следствие. Расследование началось в январе прошлого года после обращений пострадавших. 

На похищенные средства, утверждает полиция, преступники вели расточительный образ жизни: покупали автомобили, дизайнерскую одежду и часы Rolex. При этом зафиксированный официальный годовой доход одного из фигурантов составлял, к примеру, всего 444 фунта ($597).

Следователи вышли на группу, отследив движение криптоактивов на $1,34 млн до адресов, связанных с Икенве, а также обнаружив $673 150 наличными в банковской ячейке в Дубае. Участники группы часто путешествовали и отдыхали в Таиланде, Японии, Париже, на Миконосе, Мальдивах и Сейшельских островах — эти траты привлекли внимание правоохранителей.

В начале июля неизвестные стали выдавать себя за HR-менеджеров криптокомпании HashKey Group. В процессе фейкового собеседования злоумышленники пытались получить от соискателей работы конфиденциальную информацию. Команда HashKey сообщила, что в компанию поступило множество жалоб от пользователей, с которыми злоумышленники связывались через сеть деловых контактов LinkedIn, электронную почту и другие каналы связи, называя себя сотрудниками именно этой компании.