Австралийский регулятор подал иск против экс-директора Blockchain Global

Согласно иску, поданному ASIC в федеральный суд Австралии, Го ненадлежащим образом управлял средствами клиентов и не вел финансовую документацию во время своего пребывания на должности директора в Blockchain Global — ликвидированном операторе ACX Exchange. Компания Blockchain Global управляла ACX Exchange в период с 2016 по 2019 годы, вплоть до краха биржи в конце 2019 года. В феврале 2022 года компания была ликвидирована. В ходе последующих судебных разбирательств выяснилось, что депозиты клиентов использовались для покупки криптоактивов и были объединены в единый фонд, а не хранились на отдельных счетах.

Регулятор утверждает, будто Го делал ложные и вводящие в заблуждение заявления об обращении с денежными средствами клиентов ACX, нарушив свои должностные обязанности. Предполагается, что ACX нецелевым образом использовала эти средства, что в конечном итоге привело к краху платформы — пользователи не смогли вывести свои активы с биржи.

В ноябре 2023 года назначенные судом ликвидаторы представили подробный отчет, в котором было указано, что компания задолжала не имеющим обеспечения кредиторам более 58 млн австралийских долларов (около $37,3 млн), включая 22 млн австралийских долларов ($14,1 млн) бывшим клиентам ACX. В связи с этим, в январе 2024 года ASIC начала расследовать деятельность Blockchain Global.

В феврале 2024 года бывшему директору Blockchain Global был выдан временный приказ об ограничении на выезд. По истечении срока действия постановления, Го покинул Австралию, и больше не возвращался в страну. ASIC также изучает возможное предъявление уголовных обвинений Го, заподозрив его в растрате средств компании на личные расходы и ипотеку.

Недавно Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) оштрафовал местную криптобиржу Cointree за несвоевременную подачу отчетности о подозрительных транзакциях (SMR). Ведомство также предупредило, что может исключить криптобиржи из своего реестра, если выяснится, что эти платформы используются преступниками для отмывания денег и мошенничества.