Полицейские задержали девятерых мужчин и трех женщин в материковом Китае и Гонконге. Этих людей обвинили в вербовке дропперов — для открытия банковских счетов, чтобы получать на них деньги, собранные мошенническим путем. Эти средства конвертировались в цифровые активы через криптовалютные обменники. Задержанные арендовали жилое помещение в районе Монг Кок в Гонконге. Из отмытых $15 млн более $1,2 млн связаны с 58 зарегистрированными случаями мошенничества, рассказали правоохранители.

Полиция вела за подозреваемыми наблюдение до момента, когда двое человек покинули помещение в Монг Коке. Один направился в банк, а другой — в банкомат. Затем мужчины пошли к криптообменнику в районе Цим Ша Цуй. Полиция задержала обоих на месте, изъяв у них в виде наличных 770 000 гонконгских долларов (около $98 540).

Вскоре после были арестованы еще десять человек в возрасте от 20 до 41 года. Правоохранители конфисковали у них 1,05 млн гонконгских долларов ($134 370) наличными, более 560 банковских карт, несколько мобильных телефонов и записи, связанные с криптовалютными транзакциями.

Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями Гонконга сообщило, что задержанные часто использовали банковские счета своих друзей и членов семьи для отмывания украденных средств. В прошлом году количество случаев мошенничества в Гонконге увеличилось на 12%, и власти произвели более 10 000 арестов. Из них 73% пришлось на нарушителей, имевших фиктивные банковские счета.

В апреле Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) представила новые правила для криптовалютных бирж, оказывающих услуги стейкинга. Недавно Бюро по кибербезопасности и борьбе с технологическими преступлениями Гонконга (CSTCB) обнародовало инструмент для отслеживания подозрительных транзакций с криптовалютами.

Читать материал на Bits.media