Прокуратура Тайваня обвинила 14 человек в отмывании $72 млн через криптовалюты

Прокуратура округа Шилинь потребовала конфисковать у 14 фигурантов дела 1,2 млрд новых тайваньских долларов (около $39,8 млн), которые могли быть получены у жертв мошенническим путем. Правоохранители также потребовали конфисковать у подозреваемых 640 000 стейблкоинов USDT, неуказанное количество биткоинов и TRX, а также $1,8 млн наличными и два дорогих автомобиля.

Согласно обвинению, в 2024 году некий Shi Qiren (Ши Цижэнь) совместно с супругой и менеджером по фамилии Ян (Yang) открыли около 40 сервисов по всему Тайваню под названиями CoinW и CoinThink Technology, получив миллионы в виде франчайзинговых комиссий. Затем через партнерскую фирму бизнесмены установили депозитные терминалы для сбора и обмена наличных. Подозреваемые заявляли, что получили разрешение вести деятельность от Комиссии по финансовому надзору Тайваня (FSC).

Средства клиентов были конвертированы в иностранную валюту и переведены за границу для покупки USDT через тайваньскую криптовалютную биржу BiXiang Technology. Главный организатор схемы, Цижэнь, был задержан в апреле. Он отказывается признать вину в мошенничестве. Ему грозит 25 лет тюрьмы.

В прошлом году тайваньские власти ужесточили требования к регистрации криптосервисов. Поставщики услуг виртуальных активов, работающие на Тайване без лицензии, могут получить два года тюрьмы или штраф до $155 900.