Прокуратура обвинила основателя Virtual Assets в отмывании $10 млн через криптовалюты

По данным Министерства юстиции США, компания вела деятельность под названием Crypto Dispensers. 36-летний Айса управлял бизнесом по обмену наличных и чеков на криптовалюту, а также управлял криптоматами, установленными по всей территории США. 

Правоохранители выяснили, что преступники, а в некоторых случаях и жертвы мошенничества, перевели в Crypto Dispensers в общей сложности около $10 млн. Эти средства могли быть получены в результате мошенничества с использованием электронных средств связи и торговли наркотиками, подозревает прокуратура.

Полученные средства Айса конвертировал в цифровые активы, а затем переводил их на криптовалютные кошельки, чтобы скрыть истинный источник получения денег. Обвинение настаивает: Айса был в курсе, что эти средства получены мошенническим путем. Минюст не уточнил, какие криптовалюты и провайдеры кошельков использовал основатель Crypto Dispensers.

Айса и его компания не согласны с предъявленными обвинениями. Слушание назначено на 30 января 2026 года в федеральном суде Чикаго. Дело будет рассматривать окружной судья Элейн Бакло (Elaine Bucklo). Мужчине грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Согласно недавним данным Coin ATM Radar, с начала года в США было установлено 360 новых криптоматов, а общее число устройств в стране превысило 31 030. Ранее правоохранители США конфисковали у организации Coindawg LLC 18 нелегальных криптоматов, которые были куплены на деньги, обманом полученные от государства.