Преступники все реже стали использовать для отмывания денег централизованные криптобиржи. Такие площадки из-за давления властей значительно усилили проверку клиентов и меры безопасности и стали чаще замораживать подозрительные активы, объяснили эксперты. 

На первый план вышли специализирующиеся на отмывании денег китайские сети. $16 млрд (около $44 млн ежедневно) из $82 млрд пришлось на китайскоязычные платформы. Основной драйвер роста, по мнению аналитиков, — повышение доступности и распространенности криптовалют. 

Китайскоязычные каналы в Telegram и на других платформах предлагают широкий выбор нелегальных услуг: задействуя дропперов и организуя работу неофициальных внебиржевых торговых площадок, а также используют платформы для азартных игр с целью смешивания и обмена криптовалют, сообщили специалисты Chainalysis. 

Подобные схемы работают еще со времен пандемии коронавируса, и за последние пять лет через них прошло около 20% отслеживаемых незаконных криптосредств. С 2020 года приток денег в идентифицированные китайскоязычные сети рос в 7325 раз быстрее, чем на централизованные биржи, рассказали аналитики. 

Ранее основатель блокчейн-компании Card1Ventures и соинвестор Node40 Гэри Кардоне (Gary Cardone) предположил, что в будущем, с развитием систем отслеживания блокчейнов, биткоины, которые некогда фигурировали в незаконной деятельности («грязные биткоины»), рискуют быть исключены из мировой финансовой системы. «Чистые» монеты при этом будут стоить дороже. 

Преступники все реже стали использовать для отмывания денег централизованные криптобиржи. Такие площадки из-за давления властей значительно усилили проверку клиентов и меры безопасности и стали чаще замораживать подозрительные активы, объяснили эксперты. 

На первый план вышли специализирующиеся на отмывании денег китайские сети. $16 млрд (около $44 млн ежедневно) из $82 млрд пришлось на китайскоязычные платформы. Основной драйвер роста, по мнению аналитиков, — повышение доступности и распространенности криптовалют. 

Китайскоязычные каналы в Telegram и на других платформах предлагают широкий выбор нелегальных услуг: задействуя дропперов и организуя работу неофициальных внебиржевых торговых площадок, а также используют платформы для азартных игр с целью смешивания и обмена криптовалют, сообщили специалисты Chainalysis. 

Подобные схемы работают еще со времен пандемии коронавируса, и за последние пять лет через них прошло около 20% отслеживаемых незаконных криптосредств. С 2020 года приток денег в идентифицированные китайскоязычные сети рос в 7325 раз быстрее, чем на централизованные биржи, рассказали аналитики. 

Ранее основатель блокчейн-компании Card1Ventures и соинвестор Node40 Гэри Кардоне (Gary Cardone) предположил, что в будущем, с развитием систем отслеживания блокчейнов, биткоины, которые некогда фигурировали в незаконной деятельности («грязные биткоины»), рискуют быть исключены из мировой финансовой системы. «Чистые» монеты при этом будут стоить дороже.