Криптовалюты33510
Капитал. рынка$ 3.45T+0.82%
Объём 24ч$ 45.49B+8.79%
ДоминацияBTC60.71%+0.22%ETH8.77%-0.93%
ETH Gas1.30 Gwei
Cryptorank
ГлавнаяНовостиМинюст США о...

Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road

Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road

Согласно обвинению Минюста, 53-летний Максимилиано Пилипис (Maximiliano Pilipis) с 2009 по 2013 годы управлял биржей AurumXchange без лицензии. Через площадку прошло более $30 млн посредством 100 000 транзакций. Часть этих средств поступила со счетов, открытых в даркнете Silk Road, где пользователи могли анонимно покупать наркотики и другие запрещенные товары и услуги. Минюст утверждает, что за организацию этих транзакций Пилипис заработал в качестве комиссионных 10 000 BTC, стоивших на тот момент около $1,2 млн.

Власти также обвинили Пилиписа в пренебрежении федеральными требованиями к регистрации и отчетности для криптовалютных бирж. AurumXchange не была зарегистрирована в Министерстве финансов США, а Пилипис не подавал отчеты о деятельности биржи в федеральное правительство. Кроме того, AurumXchange не внедрила процедуру «Знай своего клиента» (KYC), нарушив правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

После закрытия AurumXchange, ее создатель распределил биткоины и другие криптоактивы по разным сервисам, чтобы скрыть незаконно полученные средства. Нарушитель конвертировал криптовалюты в доллары США, которые инвестировал в недвижимость в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана. Один из объектов недвижимости Пилиписа в Ноблсвилле уже находится во владении банка. Власти также обвинили основателя AurumXchange в уклонении от уплаты налогов в 2019 и 2020 годах.

Пилипису предъявлено пять обвинений в отмывании денег и два обвинения в умышленном непредоставлении налоговой декларации. Если мужчина будет признан виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до $250 000.

По данным СМИ, недавно Министерство юстиции США обвинило криптовалютных маркетмейкеров Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade в манипулировании рынком и фиктивной торговле криптовалютами. В начале года Минюст США конфисковал у гражданина Индии $150 млн в криптовалютах по делу о наркоторговле в даркнете.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

Суд отказал защите Романа Шторма в пересмотре материалов Минюста США

Суд отказал защите Романа Шторма в пересмотре материалов Минюста США

Судья заявила, что не видит никаких нарушений правил раскрытия доказательств со сторо...
Reuters: Банки США тестируют крипторынок

Reuters: Банки США тестируют крипторынок

По словам топ-менеджеров банков, они пока не спешат быстро входить в криптоиндустрию,...
ГлавнаяНовостиМинюст США о...

Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road

Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road

Согласно обвинению Минюста, 53-летний Максимилиано Пилипис (Maximiliano Pilipis) с 2009 по 2013 годы управлял биржей AurumXchange без лицензии. Через площадку прошло более $30 млн посредством 100 000 транзакций. Часть этих средств поступила со счетов, открытых в даркнете Silk Road, где пользователи могли анонимно покупать наркотики и другие запрещенные товары и услуги. Минюст утверждает, что за организацию этих транзакций Пилипис заработал в качестве комиссионных 10 000 BTC, стоивших на тот момент около $1,2 млн.

Власти также обвинили Пилиписа в пренебрежении федеральными требованиями к регистрации и отчетности для криптовалютных бирж. AurumXchange не была зарегистрирована в Министерстве финансов США, а Пилипис не подавал отчеты о деятельности биржи в федеральное правительство. Кроме того, AurumXchange не внедрила процедуру «Знай своего клиента» (KYC), нарушив правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

После закрытия AurumXchange, ее создатель распределил биткоины и другие криптоактивы по разным сервисам, чтобы скрыть незаконно полученные средства. Нарушитель конвертировал криптовалюты в доллары США, которые инвестировал в недвижимость в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана. Один из объектов недвижимости Пилиписа в Ноблсвилле уже находится во владении банка. Власти также обвинили основателя AurumXchange в уклонении от уплаты налогов в 2019 и 2020 годах.

Пилипису предъявлено пять обвинений в отмывании денег и два обвинения в умышленном непредоставлении налоговой декларации. Если мужчина будет признан виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до $250 000.

По данным СМИ, недавно Министерство юстиции США обвинило криптовалютных маркетмейкеров Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade в манипулировании рынком и фиктивной торговле криптовалютами. В начале года Минюст США конфисковал у гражданина Индии $150 млн в криптовалютах по делу о наркоторговле в даркнете.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

Суд отказал защите Романа Шторма в пересмотре материалов Минюста США

Суд отказал защите Романа Шторма в пересмотре материалов Минюста США

Судья заявила, что не видит никаких нарушений правил раскрытия доказательств со сторо...
Reuters: Банки США тестируют крипторынок

Reuters: Банки США тестируют крипторынок

По словам топ-менеджеров банков, они пока не спешат быстро входить в криптоиндустрию,...