Криптовалюты33807
Капитал. рынка$ 3.44T+1.41%
Объём 24ч$ 53.98B-6.37%
ДоминацияBTC61.61%+0.16%ETH8.57%+0.77%
ETH Gas4.51 Gwei
Cryptorank

Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road

Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road

Согласно обвинению Минюста, 53-летний Максимилиано Пилипис (Maximiliano Pilipis) с 2009 по 2013 годы управлял биржей AurumXchange без лицензии. Через площадку прошло более $30 млн посредством 100 000 транзакций. Часть этих средств поступила со счетов, открытых в даркнете Silk Road, где пользователи могли анонимно покупать наркотики и другие запрещенные товары и услуги. Минюст утверждает, что за организацию этих транзакций Пилипис заработал в качестве комиссионных 10 000 BTC, стоивших на тот момент около $1,2 млн.

Власти также обвинили Пилиписа в пренебрежении федеральными требованиями к регистрации и отчетности для криптовалютных бирж. AurumXchange не была зарегистрирована в Министерстве финансов США, а Пилипис не подавал отчеты о деятельности биржи в федеральное правительство. Кроме того, AurumXchange не внедрила процедуру «Знай своего клиента» (KYC), нарушив правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

После закрытия AurumXchange, ее создатель распределил биткоины и другие криптоактивы по разным сервисам, чтобы скрыть незаконно полученные средства. Нарушитель конвертировал криптовалюты в доллары США, которые инвестировал в недвижимость в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана. Один из объектов недвижимости Пилиписа в Ноблсвилле уже находится во владении банка. Власти также обвинили основателя AurumXchange в уклонении от уплаты налогов в 2019 и 2020 годах.

Пилипису предъявлено пять обвинений в отмывании денег и два обвинения в умышленном непредоставлении налоговой декларации. Если мужчина будет признан виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до $250 000.

По данным СМИ, недавно Министерство юстиции США обвинило криптовалютных маркетмейкеров Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade в манипулировании рынком и фиктивной торговле криптовалютами. В начале года Минюст США конфисковал у гражданина Индии $150 млн в криптовалютах по делу о наркоторговле в даркнете.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

Банк международных расчетов признал стейблкоины рискованными активами

Банк международных расчетов признал стейблкоины рискованными активами

Экономический советник BIS Хён Сон Шин (Hyun Song Shin) заявил, что стейблкоины, обес...
Турция ужесточит требования к криптовалютным транзакциям

Турция ужесточит требования к криптовалютным транзакциям

Платформы, на которых совершаются транзакции с цифровыми активами, будут обязаны соби...

Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road

Минюст США обвинил оператора биржи AurumXchange в отмывании криптовалют для Silk Road

Согласно обвинению Минюста, 53-летний Максимилиано Пилипис (Maximiliano Pilipis) с 2009 по 2013 годы управлял биржей AurumXchange без лицензии. Через площадку прошло более $30 млн посредством 100 000 транзакций. Часть этих средств поступила со счетов, открытых в даркнете Silk Road, где пользователи могли анонимно покупать наркотики и другие запрещенные товары и услуги. Минюст утверждает, что за организацию этих транзакций Пилипис заработал в качестве комиссионных 10 000 BTC, стоивших на тот момент около $1,2 млн.

Власти также обвинили Пилиписа в пренебрежении федеральными требованиями к регистрации и отчетности для криптовалютных бирж. AurumXchange не была зарегистрирована в Министерстве финансов США, а Пилипис не подавал отчеты о деятельности биржи в федеральное правительство. Кроме того, AurumXchange не внедрила процедуру «Знай своего клиента» (KYC), нарушив правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

После закрытия AurumXchange, ее создатель распределил биткоины и другие криптоактивы по разным сервисам, чтобы скрыть незаконно полученные средства. Нарушитель конвертировал криптовалюты в доллары США, которые инвестировал в недвижимость в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана. Один из объектов недвижимости Пилиписа в Ноблсвилле уже находится во владении банка. Власти также обвинили основателя AurumXchange в уклонении от уплаты налогов в 2019 и 2020 годах.

Пилипису предъявлено пять обвинений в отмывании денег и два обвинения в умышленном непредоставлении налоговой декларации. Если мужчина будет признан виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до $250 000.

По данным СМИ, недавно Министерство юстиции США обвинило криптовалютных маркетмейкеров Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade в манипулировании рынком и фиктивной торговле криптовалютами. В начале года Минюст США конфисковал у гражданина Индии $150 млн в криптовалютах по делу о наркоторговле в даркнете.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

Банк международных расчетов признал стейблкоины рискованными активами

Банк международных расчетов признал стейблкоины рискованными активами

Экономический советник BIS Хён Сон Шин (Hyun Song Shin) заявил, что стейблкоины, обес...
Турция ужесточит требования к криптовалютным транзакциям

Турция ужесточит требования к криптовалютным транзакциям

Платформы, на которых совершаются транзакции с цифровыми активами, будут обязаны соби...