Житель Калифорнии получил семь лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюты

Мужчина признал вину в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. По версии прокуратуры, Кху незаконно ввозил поддельные фармацевтические препараты и таблетки МДМА («экстази») из Германии, продавая за биткоины по всей территории Соединенных Штатов через даркнет-платформы. Кху и его сообщники обменивали биткоины на доллары США, отмывали и переводили полученные доходы, задействуя десятки банковских счетов.

В мае 2022 года правоохранители Техаса обвинили Кху в отмывании денег, а в августе того же года прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила мужчину в незаконном импорте наркотических веществ. 19 августа мужчина был арестован. В расследовании принимали участие Секретная служба США, Инспекция почтового обслуживания США (USPIS) и офис Службы расследований внутренней безопасности в Сан-Франциско.

Несколько лет назад USPIS, правоохранительное подразделение Почтовой службы США, пообещало улучшить методы ведения расследований, связанных с криптовалютами. Ведомство заявило о необходимости разработать программу обучения криптовалютам для инспекторов.

В прошлом году житель штата Мичиган получил более десяти лет тюрьмы за распространение наркотиков и оружия в даркнете, а также за отмывание денег через криптовалюты.