Под внимание регулятора попали четыре юридических лица: Phoenixfin Pte, MEK Global, Peken Global и Kucoin Exchange EU, которые ведут деятельность под брендом KuCoin. Эти компании предоставляют услуги жителям Дубая без разрешения и, утверждает ведомство, вводят людей в заблуждение относительно своего лицензированного статуса.

KuCoin не имеет лицензии на оказание услуг с виртуальными активами не только в Дубае, но и во всех Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Любые формы продвижения платформы — включая рекламу, маркетинг и предложения услуг местным пользователям — не согласовывались с властями. Деятельность KuCoin объявлена нарушающей местное законодательство, с 2022 года обязывающее операторов виртуальных активов получать лицензию.

Чиновники VARA предупредили инвесторов о рисках взаимодействия с нелицензированными криптоплатформами. По оценке VARA, такие операции могут привести не только к финансовым потерям, но и к юридическим последствиям, включая нарушение уголовного законодательства.

Действия дубайского регулятора последовали вскоре после мер, принятых Управлением по надзору за финансовым рынком Австрии (FMA). В феврале ведомство ограничило привлечение новых клиентов европейским подразделением биржи KuCoin EU, указав на нарушения требований противодействия отмыванию денег (AML). Представители европейского подразделения KuCoin заявили, что компания добровольно приостановила регистрацию новых пользователей в ЕС и часть торговых операций, чтобы привести бизнес-процессы в соответствие с местными требованиями.

Ранее центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил крупнейший за свою историю штраф на Peken Global, материнскую компанию KuCoin. Штраф составляет 19,6 млн канадских долларов (почти $14,09 млн).

Читать материал на Bits.media