Криптовалюты33824
Капитал. рынка$ 3.45T+0.55%
Объём 24ч$ 53.44B-7.30%
ДоминацияBTC61.94%+0.75%ETH8.48%-1.92%
ETH Gas2.72 Gwei
Cryptorank

Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд

Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд

42-летней Цзянь Вэнь (Jian Wen) предъявлены обвинения в отмывании денег. Женщина, по мнению полиции, конвертировала биткоины от имени Яди Чжана (Yadi Zhang), настоящее имя которой Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), предположительно укравшей $6,3 млрд, занимаясь криптовалютным мошенничеством.

Если верить обвинению, с 2014 по 2017 год Чжан обворовала 128 000 криптоинвесторов, что повлекло за собой преследование китайскими властями. Женщина сбежала из КНР в 2017 году, конвертировала деньги в биткоины, прилетела в Лондон и взяла себе вымышленное имя. Вэнь переехала в Великобританию еще раньше, в 2007 году, и жила в «довольно скромном» жилье, одновременно работая в китайских ресторанах на вынос. В 2017 году Вэнь переехала в лондонский особняк с шестью спальнями, который арендовала Чжан, а в 2018 году стала гражданкой Соединенного Королевства.

Прокуратура утверждает, что Вэнь могла действовать в качестве подставного лица, конвертируя биткоины в наличные деньги и покупая предметы роскоши, скрывая настоящий источник средств. Сама Вэнь отрицает обвинения, утверждая, что была опекуном Чжан, которая законно заработала свои деньги благодаря майнингу, недвижимости и ювелирному бизнесу.

Вэнь может быть не причастна к многомиллиардному мошенничеству, поэтому следует более детально изучить ее связь с биткоинами Чжан и выяснить, знала ли женщина, что криптовалюта была получена преступным путем, рассуждает прокурор-гособвинитель. Сейчас дело рассматривается в лондонском королевском суде района Сазерк.

В ноябре британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сформировало специальную команду для расследования криптовалютных преступлений. В том же месяце полиция Великобритании пообещала вернуть конфискованные 2,37 млн фунтов стерлингов жертвам криптомошенничества, вложившимся в проект IOTA.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

На угольных разрезах Кузбасса собираются строить фермы для майнинга

На угольных разрезах Кузбасса собираются строить фермы для майнинга

По словам главы российского региона, проект предполагает использование угля для генер...
Блокчейн-детектив ZachXBT обвинил Garden Finance в содействии отмыванию денег

Блокчейн-детектив ZachXBT обвинил Garden Finance в содействии отмыванию денег

ZachXBT заявил, что более 80% недавней выручки Garden Finance от комиссий было получе...

Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд

Британская полиция обвинила китаянку в отмывании биткоинов на $6,3 млрд

42-летней Цзянь Вэнь (Jian Wen) предъявлены обвинения в отмывании денег. Женщина, по мнению полиции, конвертировала биткоины от имени Яди Чжана (Yadi Zhang), настоящее имя которой Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), предположительно укравшей $6,3 млрд, занимаясь криптовалютным мошенничеством.

Если верить обвинению, с 2014 по 2017 год Чжан обворовала 128 000 криптоинвесторов, что повлекло за собой преследование китайскими властями. Женщина сбежала из КНР в 2017 году, конвертировала деньги в биткоины, прилетела в Лондон и взяла себе вымышленное имя. Вэнь переехала в Великобританию еще раньше, в 2007 году, и жила в «довольно скромном» жилье, одновременно работая в китайских ресторанах на вынос. В 2017 году Вэнь переехала в лондонский особняк с шестью спальнями, который арендовала Чжан, а в 2018 году стала гражданкой Соединенного Королевства.

Прокуратура утверждает, что Вэнь могла действовать в качестве подставного лица, конвертируя биткоины в наличные деньги и покупая предметы роскоши, скрывая настоящий источник средств. Сама Вэнь отрицает обвинения, утверждая, что была опекуном Чжан, которая законно заработала свои деньги благодаря майнингу, недвижимости и ювелирному бизнесу.

Вэнь может быть не причастна к многомиллиардному мошенничеству, поэтому следует более детально изучить ее связь с биткоинами Чжан и выяснить, знала ли женщина, что криптовалюта была получена преступным путем, рассуждает прокурор-гособвинитель. Сейчас дело рассматривается в лондонском королевском суде района Сазерк.

В ноябре британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сформировало специальную команду для расследования криптовалютных преступлений. В том же месяце полиция Великобритании пообещала вернуть конфискованные 2,37 млн фунтов стерлингов жертвам криптомошенничества, вложившимся в проект IOTA.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

На угольных разрезах Кузбасса собираются строить фермы для майнинга

На угольных разрезах Кузбасса собираются строить фермы для майнинга

По словам главы российского региона, проект предполагает использование угля для генер...
Блокчейн-детектив ZachXBT обвинил Garden Finance в содействии отмыванию денег

Блокчейн-детектив ZachXBT обвинил Garden Finance в содействии отмыванию денег

ZachXBT заявил, что более 80% недавней выручки Garden Finance от комиссий было получе...