Криптовалюты34126
Капитал. рынка$ 4.09T-0.68%
Объём 24ч$ 108.68B+11.5%
ДоминацияBTC57.02%-0.34%ETH10.90%-1.03%
ETH Gas0.58 Gwei
Cryptorank

Великобритания ликвидировала российскую сеть по отмыванию криптовалют

Великобритания ликвидировала российскую сеть по отмыванию криптовалют

Компании Smart Group и TGR Group помогали обменивать криптовалюту на наличные и переводить средства в более чем в 30 стран, сообщило агентство. Среди клиентов компаний числились российские бизнесмены и представители элит, стремившиеся обойти международные финансовые санкции. По итогам операции полицейские задержали 84 человека, некоторые их них уже отбывают тюремное заключение. Правоохранители изъяли более 20 млн фунтов стерлингов ($25,4 млн) наличными и в криптовалюте.

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против связанных со Smart и TGR пяти цизлиц и четырех организаций: TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC и Siam Expert. Компанию Smart возглавляет включенная в санкционный список с ноября 2023 года Екатерина Жданова. Компанией TGR руководят Джордж Росси (George Rossi), Елена Чиркинян и Андрейс Браденс, известный как Андрейс Каренокс.

Как утверждает NCA, многие из операций по отмыванию денег через криптовалюты проведены при посредничестве Ждановой. Елена Чиркинян из TGR Group в 2023 году помогла скрыть предполагаемый перевод от телеканала Russia Today в пользу находящейся под санкциями русскоязычной материнской медиаорганизации в Великобритании. 

Если верить материалам дела, Жданова в марте 2022 года помогла перевести в Великобританию 2 млн фунтов стерлингов ($2,54 млн) для российского клиента, которые тот использовал при покупке недвижимости. Ее местонахождение сейчас неизвестно. Кроме этого, Жданову связывают с группировкой вымогателей Ryuk и транзакциями на сумму более $2,3 млн в их пользу. Криптовалютные адреса Smart и TGR почти три года регулярно совершали транзакции с биржей Garantex, находящейся под санкциями Великобритании и США. 

Ранее Министерство внутренних дел России заявило о ликвидации схемы хищения средств при помощи криптоматов и задержании ее организаторов.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

Штат Висконсин может ограничить использование криптоматов

Штат Висконсин может ограничить использование криптоматов

Согласно законопроекту, пользователи смогут конвертировать в биткоины не более $1000 ...
Тим Дрейпер: Халвинг снижает свое влияние на биткоин

Тим Дрейпер: Халвинг снижает свое влияние на биткоин

Дрейпер пояснил, что сокращение награды майнерам вдвое всегда было причиной взлетов и...

Великобритания ликвидировала российскую сеть по отмыванию криптовалют

Великобритания ликвидировала российскую сеть по отмыванию криптовалют

Компании Smart Group и TGR Group помогали обменивать криптовалюту на наличные и переводить средства в более чем в 30 стран, сообщило агентство. Среди клиентов компаний числились российские бизнесмены и представители элит, стремившиеся обойти международные финансовые санкции. По итогам операции полицейские задержали 84 человека, некоторые их них уже отбывают тюремное заключение. Правоохранители изъяли более 20 млн фунтов стерлингов ($25,4 млн) наличными и в криптовалюте.

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против связанных со Smart и TGR пяти цизлиц и четырех организаций: TGR Partners, TGR Corporate Concierge LTD, TGR DWC-LLC и Siam Expert. Компанию Smart возглавляет включенная в санкционный список с ноября 2023 года Екатерина Жданова. Компанией TGR руководят Джордж Росси (George Rossi), Елена Чиркинян и Андрейс Браденс, известный как Андрейс Каренокс.

Как утверждает NCA, многие из операций по отмыванию денег через криптовалюты проведены при посредничестве Ждановой. Елена Чиркинян из TGR Group в 2023 году помогла скрыть предполагаемый перевод от телеканала Russia Today в пользу находящейся под санкциями русскоязычной материнской медиаорганизации в Великобритании. 

Если верить материалам дела, Жданова в марте 2022 года помогла перевести в Великобританию 2 млн фунтов стерлингов ($2,54 млн) для российского клиента, которые тот использовал при покупке недвижимости. Ее местонахождение сейчас неизвестно. Кроме этого, Жданову связывают с группировкой вымогателей Ryuk и транзакциями на сумму более $2,3 млн в их пользу. Криптовалютные адреса Smart и TGR почти три года регулярно совершали транзакции с биржей Garantex, находящейся под санкциями Великобритании и США. 

Ранее Министерство внутренних дел России заявило о ликвидации схемы хищения средств при помощи криптоматов и задержании ее организаторов.

Читать материал на Bits.media

Читать больше

Штат Висконсин может ограничить использование криптоматов

Штат Висконсин может ограничить использование криптоматов

Согласно законопроекту, пользователи смогут конвертировать в биткоины не более $1000 ...
Тим Дрейпер: Халвинг снижает свое влияние на биткоин

Тим Дрейпер: Халвинг снижает свое влияние на биткоин

Дрейпер пояснил, что сокращение награды майнерам вдвое всегда было причиной взлетов и...