Прокурор по Западному округу Северной Каролины Дена Дж. Кинг (Dena J. King) заявила, что с июня 2021 года Чираг Томар (Chirag Tomar) вместе с сообщниками организовал многомиллионную схему для кражи криптовалют. Он создал фиктивный веб-сайт, замаскированный под платформу Coinbase Pro, используя похожий URL-адрес — CoinbasePro.Com. Мошенник имитировал адрес электронной почты и имя отправителя, чтобы убедить жертв, будто они взаимодействуют с надежным источником.

После того, как жертвы вводили свои учетные данные для входа на поддельный веб-сайт, запускался процесс аутентификации. В одних случаях жертв обманом заставляли предоставлять данные для входа, в других — мошенники, выдающие себя за представителей Coinbase, запрашивали разрешение на запуск вредоносного программного обеспечения, после чего получали контроль над компьютерами жертв и доступ к их настоящим аккаунтам на Coinbase.

Кроме того, злоумышленники обманом убеждали пользователей предоставить им коды двухфакторной аутентификации по телефону. Получив доступ к чужим учетным записям Coinbase, мошенники сразу же опустошали кошельки жертв. Таким образом, Томар со своими сообщниками украл более $20 млн. В судебных документах отдельно указан случай, что в феврале 2022 года одна из жертв Томара лишилась криптоактивов на $240 000.

Завладев чужими криптовалютами, Томар конвертировал их в другие цифровые валюты и наличные, которые затем распределялись между самим Томаром и его сообщниками. Украденные деньги мошенник тратил на роскошный образ жизни, покупку люксовых автомобилей Lamborghini и Porsche, а также на путешествия в Дубай и Таиланд.

20 декабря 2023 года Томар был арестован в аэропорту Атланты при въезде в Соединенные Штаты. Весной 2024 года Томар признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Выступая в Совете Федерации России, Ольга Тисен подчеркнула, что Росфинмониторинг занимается разработкой пакета законопроектов по «обелению» крипторынка с 2017 года. Согласно ему, работающие в стране криптоплощадки должны будут получать лицензии и хранить все сведения о пользователях в течение пяти лет. Эти данные включают информацию как об отправителе, так и о получателе криптовалюты. Это поможет правоохранительным органам при расследовании преступлений, имеющих отношение к цифровым активам.

«Во всем мире с помощью блокчейна и, в том числе, с помощью цифровых валют совершается множество различных преступлений. Так, в открытом доступе можно найти свыше 1 500 сообщений об уголовных правонарушениях, так или иначе связанных с криптовалютами», — заявила Ольга Тисен. 

Биржи будут обязаны выдавать сведения о пользователях государственным уполномоченным органам, прежде всего правоохранительным, и должны быть предусмотрены маршрутные правила, то есть, чтобы каждая транзакция содержала в себе сведения как об отправителе, так и о получателе криптовалюты.

«Мы надеемся, что большая часть законопроектов с учетом сроков их разработки будет принята уже до конца этого года. После этого по каждому из законов также будут подготовлены постановления Правительства, которые урегулируют ряд дополнительных и уточняющих вопросов», — сказала глава юридического управления Росфинмониторинга. 

По ее мнению, новые меры позволят сделать крипторынок в России более прозрачным и безопасным для юридических и физических лиц.

Ранее опрошенные изданием «Известия» аналитики заявили, что каждый россиянин, имеющий дело с криптовалютами, может оказаться в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.